MEF aclara que Panamá no fue incluida en una nueva lista discriminatoria de la UE

Panamá no ha sido incluida en una nueva lista discriminatoria de la Unión Europea, así aseguró este viernes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de que este 1 de octubre se divulgaron informaciones relacionadas al tema.

El MEF aclaró que no se trata una lista adicional a la ya revelada en mayo pasado, cuando el  7 de mayo de 2020, la Comisión Europea adoptó y publicó un Acto Delegado mediante el cual emitió una nueva metodología para listar terceros países que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de ALD/CFT que suponen importantes amenazas para el sistema financiero de la Unión Europea ("terceros países de alto riesgo"). 

En la lista de mayo Panamá junto con otros 11 países fue incluida, y la cual sus efectos entra en vigor desde el jueves, 1 de octubre de 2020. Este hecho se debe a que el istmo se mantiene en la actualidad en la lista discriminatoria o gris de Grupo de Acción Financiera (GAFI).

En el documento, el MEF explicó que mediante Ley 23 de 2015 ejerce como presidente de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y- por ende- se encuentra ejecutando una hoja de ruta de forma organizada en conjunto con todas las instituciones relevantes.

"Este trabajo se adelanta de mano de un grupo de consultores expertos exfuncionarios de alto nivel de GAFI y GAFILAT- en materia de estándares de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo que asesora en la ejecución estratégica y priorizada de las acciones necesarias para salir de las listas, así como en las comunicaciones con los organismos internacionales relevantes para asegurar la implementación del Plan de Acción que nos permita salir de la lista Gris de GAFI y, como consecuencia, ser excluidos de esta lista de blanqueo de la UE", se desprende de la nota.

El Gobierno mediante el MEF inició un diálogo abierto con la Comisión Europea para asegurar el "reconocimiento oportuno" de los avances de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo y la consecuente exclusión de nuestro país de la lista lo antes posible.