Vientos favorables para Pérez Balladares

PANAMÁ. Ha pasado un año desde que el ex presidente Ernesto Pérez Balladares era buscado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, a cargo del fiscal José Ayú Prado, para que rindiera declaración por los cargos de supuesto enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.

El pasado 9 de diciembre, rindieron declaración jurada ante esta misma Fiscalía y sobre el mismo caso dos de los peritos del Instituto de Medicina Legal y Auditoría Forense del Ministerio Público (MP), que trabajaron en la elaboración del informe para detectar el presunto delito contra el orden económico en contra del ex mandatario y otros. José Ricardo Vergeli Escala y Fabio Duarte Navarro fueron los peritos encargados.

QUÉ ENCONTRARON LOS PERITOS

Tanto a Vergeli como al perito Duarte se les hicieron las mismas preguntas, las que incluían si en su investigación de auditoría forense habían podido establecer alguna evidencia o hallazgo relevante que indicara algún esquema o estructura de blanqueo de capitales o de lavado de dinero por las empresas involucradas.

Ambos peritos respondieron que no, debido a que la base de su investigación era demostrar la procedencia del dinero de Lucky Games y ‘nosotros no encontramos evidencia de blanqueo de ca pital con relación a esa empresa y así mismo como los desembolsos que se realizaron a las empresas relacionadas fueron justificados, por lo tanto afirmamos que no hay evidencia que hubo blanqueo de capitales’.

Otra de las preguntas que contestaron los peritos del MP fue si pudieron determinar en su investigación pericial que en un cruce de cifras de dinero se pudo comprobar la existencia de dinero proveniente de alguna actividad ilícita.

V ergeli y Duarte respondieron que ‘basados en la información que nosotros hemos plasmado no llegamos a determinar que se diese nada ilícito puesto que la información no fue recibida’.

También negaron los peritos cualquier evidencia que pudiera declarar la existencia de las denominadas banderas rojas, las que alertan, cuando se sospecha de que hay algún tipo de actividad de lavado de dinero en una empresa.

Guillermina McDonald, quien es abogada del ex presidente Pérez Balladares, luego de conocer las declaraciones que dieran dos de los peritos del MP, el pasado 9 de diciembre, donde ambos negaron haber encontrado en su investigación algo ilícito en relación a la empresa Lucky Games, calificó como de persecución la acción del fiscal Ayú Prado contra su cliente.

McDonald considera que con las declaraciones de los dos peritos puede cambiar el rumbo de la investigación que lleva el fiscal Ayú Prado, aunque dejó entrever sus dudas y manifestó la abogada que todo parece indicar que hay una persecución contra el ex mandatario. ‘Estoy más que segura porque esto parece algo personal del fiscal, él no va a cerrar el caso’.

Una fuente vinculada al Ministerio Público aseguró que con la declaración de los peritos, favorable para el ex mandatario, el fiscal deberá sustentar en base a cuáles delitos se mantienen las medidas cautelares contra Pérez Balladares.