La DIAN detectó irregularidades desde 2022 que derivaron en el caso contra la familia Abadi y un operativo de gran escala en el país.( El Tiempo ) Nacional Escándalo en Colombia: empresarios panameños bajo investigación por supuesto lavado de dinero y contrabando Darine Waked Autoridades detectaron operaciones sospechosas, sociedades ficticias y movimientos irregulares que encendieron alertas fiscales y derivaron en un operativo...