Caso Financial Pacific
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Suspenden audiencia preliminar por el caso “Financial Pacific”
Dos integrantes de la defensa técnica particular presentaron excusas ante el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales de Panamá -
Juez Felipe Fuentes condenado a 38 meses de prisión
La pena impuesta al funcionario judicial fue reemplazada por una multa de $2,500 pagaderos en seis meses. -
Caso Vernon Ramos parece estancado en el Ministerio Público
Ayer comunicó que aún no se recibe respuesta a una asistencia judicial sobre un correo enviado a EE.UU.. La misma información la comunicó hace dos años -
Juez Fuentes, a juicio por sustracción de expediente
La decisión fue tomada el pasado martes, durante la audiencia intermedia que presidió la jueza de garantías Yanina Mosquera -
West Valdés se queja de la justicia
El exdirectivo de la la Casa de Valores Finalcial Pacific reclama que es el único preso en un caso de 20 personas y que no tiene nada que ver con el préstamo que se investiga -
Juez Fuentes sigue separado del cargo
Un juez de garantías determinó que se debía mantener separado de la causa, mientras se sigue todo el proceso judicial -
Francolini: soy una opción distinta al continuismo
Riccardo Francolini, posee impedimento de salida del país por su supuesta vinculación con el caso Financial Pacific -
Juez llama a juicio a Pellegrini en caso Financial Pacific
Ayer dictó auto de llamamiento a juicio a nueve personas y sobreseyó provisionalmente a cuatro sobre las que no había méritos suficientes para llamarlos a juicio -
Juez llama a juicio a 9 imputados en caso Financial Pacific
Johann Barrios, juez Segundo Penal, resolvió la causa criminal 4 días después de la audiencia. El fallo dicta sobreseimiento para 4 acusados -
MP apela fianza de excarcelación a favor de Riccardo Francolini
En su escrito de sustentación, la fiscal refiere su disconformidad con la medida adoptada por la juez de la causa Vilma Urieta -
Conceden fianza de excarcelación a Riccardo Francolini
Francolini está siendo investigado por el caso Financial Pacific -
Se pospone careo entre Pellegrini y Rodríguez
En el caso de blanqueo de capitales que investiga la Fiscalía Séptima Anticorrupción se pretendía aclarar una contradicción entre dos exempleadas de Financial Pacific. -
Ordenan detención de Riccardo Francolini por el caso Financial Pacific
Riccardo Francolini, acudió hoy al edificio Avesa por el caso Financial Pacific -
Cuenta Kasutai movió $18 millones, afirma Fiscalía
Kasutai era una pirámide en la que invirtieron empleados y directivos de la casa de valores Financial Pacific. Por esta cuenta circularon millones que, según la Fiscalía, fueron traspasados a cuentas de terceros -
Juez se acoge a término en caso Financial Pacific
La fiscal Aida Castro sustentó este viernes los vínculos de los imputados en el caso del desfalco de la casa de valores Financial Pacific -
Juez se acoge a término para llamar a juicio
El juez Johann Barrios culminó se acogió a 30 días para determinar si existen méritos para llamar a juicio en el caso Financial Pacific. -
Para hoy prevista audiencia preliminar por caso Financial Pacific
La denuncia de este caso fue presentada el 24 de julio de 2012 y en él, se investiga a 13 personas por la presunta comisión de delitos financieros -
Celebran audiencia de polémico caso Financial Pacific
La jueza Johaan Barrios ha programado dos días para esta audiencia, el 18 y el 21 de mayo. -
País por cárcel en caso Financial Pacific
El pleno de la Corte Suprema de Justicia le cambió la medida cautelar de detención preventiva por país por cárcel al abogado Valentín Martínez -
País por cárcel para ‘Pipo' Virzi en el caso Financial Pacific
Alfredo Vallarino, abogado de Virzi, aseguró que no están de acuerdo con la medida aplicada y la apelarán. -
Otorgan país por cárcel a 'Pipo' Virzi en caso Financial Pacific
El empresario Felipe 'Pipo' Virzi ingresó a las 8:00 a.m. a su indagatoria y esta culminó a las 7:22 p.m. -
CSJ rechaza de plano recurso de reconsideración en caso Financial Pacific
El Pleno hizo un llamado de atención a los apoderados judiciales de la amparista, para que eviten utilizar iniciativas legales que pretenden dilatar el curso normal del proceso penal principal -
Felipe Virzi espera no quedar detenido
El abogado del empresario espera que su cliente no quede detenido por un delito que ya han investigado las autoridades -
‘No se comprobó que las transacciones fueran sospechosas'
El liquidador de Financial Pacific habló de la cuenta Jal Offshore ante la Fiscalía. Indicó que sobre esa cuenta no pesaban restricciones. La denuncia de la SMV registra que se transfirió dinero a terceros -
Presentan tres hábeas corpus preventivos contra tres órdenes de conducción
Las acciones presentadas son a favor de Riccardo Francolini, Joel Watson y Ramsés Owens por el caso Financial Pacific -
Ignacio Fábrega, en libertad y con trabajo comunitario
El Ministerio Público solicitó verificar quien supervisará la labor de trabajo comunitario -
Juez Fuentes permanecerá suspendido del cargo
Los seis cuadernillos que sustrajo Fuentes corresponden a investigaciones del caso de Financial Pacific -
Suspenden al juez Fuentes por sustraer expediente de Financial Pacific
La suspensión del cargo es por el delito de violación de sellos públicos avalado y será por cinco meses. La defensa impugna la decisión y alega que no es la primera vez que se pierde un cuadernillo -
Suspenden al juez Felipe Fuentes del cargo
La suspensión del cargo será por cinco meses -
Juez Fuentes enfrenta audiencia por la pérdida de expedientes de Financial Pacific
Fuentes dice que sustracción de expediente se debió a un lamentable accidente -
Audiencia por el expediente de Financial Pacific será el 1 de febrero
Se realiza una investigación por la posible comisión del delito contra la Administración Pública. El Ministerio Público solicitó audiencia de imputación -
Audiencia por hallazgo de carpetillas en Loma Cová se realizará el 1 de febrero
Los documentos pertenecen al caso Financial Pacific y se tiene contemplado inicie a las 8:30 a.m. en la sede del Sistema Penal Acusatorio -
Caso Financial Pacific: MP solicita audiencia tras hallazgo de expediente
La investigación pretende determinar la responsabilidad penal por la presunta sustracción de documentos -
La versión del juez de cómo se perdió el expediente de FP
El juez Felipe Fuentes López, en una misiva enviada al presidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó cómo se le extraviaron los cuadernillos del caso Financial Pacific. Alianza Ciudadana Pro Justicia pide investigación en el Órgano Judicial -
MP investiga porqué expedientes del caso Financial Pacific se encontraban fuera del Tribunal
La institución buscará la respuesta ante la sustracción de estos cuadernillos originales -
Audiencia de Financial Pacific pospuesta por tercera vez
Se resuelve un Amparo de Garantías interpuesto por la defensa de Mayte Pellegrini, exejecutiva de la casa de valores, señalada de haberse presuntamente apropiado de $12 millones -
MEF busca a Iván Clare para que pague multa
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por medio de la Dirección General de Ingresos, citó y emplazó a Iván Clare. -
MP presentó impulso procesal en proceso del caso de Financial Pacific
La audiencia preliminar se llevará a cabo el 15 de enero de 2018 -
Fijan nueva fecha para audiencia en caso Financial Pacific
Esta es la quinta ocasión en que se suspende la audiencia por el caso de supuesta comisión del delito contra el orden económico, en perjuicio de la casa de valores -
Para hoy prevista la audiencia en caso Financial Pacific
La audiencia había sido suspendida el pasado 02 de octubre por cuarta vez, luego de que Alberto Pellegrini Puertas, una de las 13 personas implicadas en el caso, cambiara de abogado -
Se posterga la audiencia por desvío millonario en Financial Pacific
Por cuarta vez, se suspende la celebración de la audiencia preliminar por la presunta comisión de un delito contra el orden económico -
Desde hoy audiencia por caso F. Pacific
El expresidente Ricardo Martinelli es mencionado en este caso -
Pellegrini acude a Avesa para indagatoria por caso New Business
Mayte Pellegrini, exempleada de la casa de valores Financial Pacific, mantiene la medida cautelar de país por cárcel -
West Valdés, otro detenido por el préstamo de la Caja de Ahorros
Valdés está en detención preventiva desde el 24 de enero en El Renacer -
Niegan arresto domiciliario a Ignacio Fábrega
La defensa argumentó padecimientos de salud (patologías cardíaca y lumbar) y avanzada edad (70 años) -
¿Por qué está detenido Virzi?
El caso se remonta a un préstamo que efectuó para salvar a la casa de valores Financial Pacific. -
Expresidente de banco estatal paga fianza de un millón de dólares
Francolini fue beneficiado con una fianza de excarcelación por 50 mil dólares, que ha sido apelada por la Fiscalía -
Juez declara legal la detención de W. Valdés
El Ministerio Público solicitó a Interpol alerta roja para Valdés el viernes 11 de noviembre de 2016. -
Detención preventiva de West Valdés es legal
El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legal la detención preventiva de West Miguel Valdés Chapueaux -
Segundo Tribunal niega fianza a Francolini
El Segundo Tribunal de Justicia negó la fianza de excarcelación a Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA