Defraudación Fiscal
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DGI presenta ante el MP segunda querella por la defraudación fiscal de $2 millones
Publio De Gracia, director general de Ingresos, aseguró que la institución está haciendo su trabajo de fiscalización y hasta el momento tienen dos denuncias ... -
Denuncian penalmente a siete importadores de acero por defraudación aduanera
Grupo Metales sostiene que la presunta defraudación fiscal y aduanera de 2017 a 2019 asciende a $2.4 millones en la importación de aceros y derivados -
DGI presenta la primera denuncia por supuesta evasión fiscal millonaria
El presunto fraude supera el $1 millón, por lo que pasó del Tribunal Administrativo Tributario a la vía penal e investigativa de la Procuraduría -
Panamá y Japón firman acuerdo de intercambio fiscal
Este es el primer convenio firmado por Panamá y que incorpora los parámetros del "Common Reporting Standard" (CRS) promovido por la OCDE -
Dos españoles "escondieron" 113 millones de euros en sociedades panameñas
Son los mayores empresarios del sector salud y se acogieron a una amnistía fiscal para repatriar el dinero