- 29/01/2014 01:00
La autoridad reguladora de la industria financiera de Estados Unidos, FINRA, impuso una multa de $475,000 a una subsidiaria del mexicano...
La autoridad reguladora de la industria financiera de Estados Unidos, FINRA, impuso una multa de $475,000 a una subsidiaria del mexicano Grupo Financiero Banorte por tener controles laxos contra el lavado de dinero. FINRA dijo que Banorte abrió una cuenta para un cliente vinculado con un cártel de la droga y no detectó, investigó o reportó el sospechoso movimiento de salida y entrada de $28 millones.
Lo Nuevo
