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21 de Oct de 2020

Economía

Ley antilavado pasa por la lupa del Órgano Ejecutivo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presenta ante el Consejo de Gabinete una normativa para fortalecer la lucha contra este flagelo

Ley antilavado pasa por la lupa del Órgano Ejecutivo
El país ocupa el puesto 138 entre los 162 evaluados por su lucha antilavado.

Panamá trabaja contrarreloj para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Ayer, fue presentada ante el Consejo de Gabinete una iniciativa que contempla el 60% de las recomendaciones que realizó el grupo para que el país fortalezca su lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Con la aprobación e implementación de esta norma, Panamá espera que el grupo lo excluya de esta lista para octubre de este año, cuando se celebra la tercera reunión anual de esta organización, dijo Isabel Fernández, directora de la Unidad de Políticas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Esta nueva legislación contempla la regulación de financieras, casas de cambios, de r emesas y de empeño, además de casinos, constructoras, corredores de bienes, Zona Libre de Colón, emisores de medios de pagos electrónicos, joyerías, servicio de encomiendas internacionales, empresas de transporte de valores, transporte, negocios relacionados a las piedras preciosas, asociaciones de ahorros y préstamos, entre otros.

Las actividades de los abogados y los contadores también estarán supervisadas por esta ley.

Fernández señaló que la inclusión del país en la lista gris del GAFI ha sacudido el sistema financiero, la ZLC y los casinos.

ÉTICA

Felipe Coronel, especialista en ética empresarial, señala que la responsabilidad del sector empresarial en ‘la lucha anticorrupción cobra relevancia en el marco de los esfuerzos que realiza Panamá para minimizar el blanqueo de capitales.

Coronel, fundador de Latin Lex Consulting, dio estas declaraciones ayer en el foro ‘La empresa y el nuevo contexto legal anticorrupción’, organizado por Sumarse.

En el foro, se discutió sobre el rol de las empresas ante el nuevo marco legal que será presentado en la Asamblea Nacional y que incluye mecanismos para congelar bienes vinculados al terrorismo, uno de los requisitos para que Panamá salga de la lista gris del GAFI.

Coronel, destacó que ‘por los pasos firmes que está dando Panamá, se espera que 2015 sea un año icónico en la lucha contra la corrupción’.

‘ Panamá se ha comprometido a reformar la legislación local, implementar sistemas de control adecuados, frenar la impunidad y mostrar compromisos firmes de lucha contra el cohecho, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo’.

Por: Kemy Loo y Marlene Testa