Entra nuevo regulador para las instituciones no financieras

La Intendencia de Supervisión y Regulación de No Financieros es la nueva entidad supervisora que nació a raíz de la Ley 23 sobre el antiblanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masivas.

La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, manifestó que la persona que dirigirá la Intendencia de Supervisión y Regulación de No Financieros ya fue escogida y está en proceso de contratación y aprobación por parte del presidente de la República.

‘La Intendencia será la responsable de hacer las regulaciones y de supervisar a los sujetos no financieros, como los casinos, bienes raíces y entidades de profesionales como los abogados, contadores, notarios, entre otros', mencionó.

Igualmente, la nueva entidad reguladora estará a cargo de la supervisión de las empresas establecidas en la Agencia Panamá Pacífico y zonas francas que realicen actividades dedicadas al comercio exterior, incluyendo las empresas de la Zona Libre de Colón.

También la nueva intendencia se encargará de supervisar las empresas de remesas de dinero, sea o no esta la actividad principal, los juegos de suerte y azar y las organizaciones de sistemas de apuestas.

Las empresas promotoras, el agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios, también serán supervisadas.

Varela detalló que además de la creación de la nueva intendencia se agregaron a la Superintendencia de Bancos de Panamá la supervisión de las empresas de arrendamiento financiero, empresas de factoring , emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y prepagada, y las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico.

La Ley 23 surgió como parte del plan de acción del Gobierno de Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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SUJETOS A SUPERVISIÓN

Actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.

Los abogados, contadores públicos autorizados, auditores externos y notarios sólo estarán sujetos a supervisión cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente actividades como la compraventa de inmuebles, la administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente, entre otros.