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18 de Oct de 2019

Economía

Venezuela suspende relaciones económicas con Varela y 46 empresas de Panamá

En la lista está el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y a la vicepresidenta de ese país, Isabel de Saint Malo

El Gobierno venezolano suspendió hoy las relaciones económicas con un grupo de funcionarios panameños incluyendo al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y a la vicepresidenta de ese país, Isabel de Saint Malo, el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, el ministro de Economía  y Finanzas, Dulcidio de la Guardia.

Así como con 46 empresas  entre ellas Copa Airlines, Supercentro Casanova, Casablanca, Vida Panamá, Pan Colombia Travel, Novatex.

A través de una resolución conjunta de los ministerios venezolanos de Comercio Exterior e Inversión internacional, Interior y Justicia, y Economía y Finanzas, se acordó la toma de estas medidas por "el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público".

Venezuela ordena "la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá (indicados en una lista) sobre la base del principio de precaución y como medida de protección" de su sistema financiero, económico y comercial.

La lista de empresas la integran nombres como la Compañía Panameña de Aviación, Yamaha Music Latin América, LG Electronics Panamá, Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, Inteligo Bank y Banco Banistmo.

La semana pasada, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), publicó una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un "alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Además de Maduro, en esa lista se encuentran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el líder histórico del chavismo Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab y algunos ministros, entre otros.

La resolución que contiene la lista, que incluye además 16 empresas, indica que "se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada"

Lista divulgada

Juan Carlos Varela Rodríguez
Isabel De Saint Malo de Alvarado
Álvaro Alemán
María Luisa Romero
Dulcidio De La Guardia
Marcela Paredes de Vásquez
Ramón L. Arosemena Crespo
Miguel Mayo
Luis Ernesto Carles Rudy
Augusto Arosemena Moreno
Mario Etchelecu
Roberto Roy
Eduardo Enrique Carles
Alcibiades Vásquez Velásquez
Alexis Bethancourt Yau
Emilio Sempris
Kenia Porcell
Federico Humbert
Stanley A. Motta
Pedro Vallarino
Carlos Cerdas Araya
Juan Alexis Rodríguez

Empresas:

Compañía Panameña de Aviación S.A.
Vida Panamá S.A.
Inversiones Gp Internacional S.A.
Super Centro Casanova S.A.
Colex S.A.
Úrsula Import and Export S.A.
Mukhi Impex S.A.
Mays Zona Libre S.A.
Yaafar Internacional S.A.
Daily Latinoamérica S.A.
Motta Internacional S.A.
Sanofi Aventis de Panamá S.A.
Casa Blanca S.A.
Noratex S.A.
Dana Internacional S.A.
Omais Internacional S.A.
Model One Internacional S.A.
Nabil Internacional S.A.
Yamaha Music Latin America S.A.
Casa Bees Bt Mayani S.A.
LG Electronics Panamá S.A.
VDF Panamá S.A.
Pan Colombia Traders S.A.
Ratán Zona Libre S.A.
Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre S.A.
Caribbean Comm Traders S.A.
Casa Bella Intertrade inc.
Exótica Internacional S.A.
Grupo Sport Panamá S.A.
Intimate Fashion S.A.
Importadora La Unión S.A.
American Studios S.A.
Capricho Internacional S.A. 
Inter Global Trading Panamá Inc.
Latin Trading S.A.
Global Trade Panaluzzi Inc.
Premier Electric Japan Corp.
Accor Group S.A.
Morgan & Morgan 
Arias Fábrega & Fábrega 
Icaza González-Ruiz Alemán
Inteligo Bank
Eagle Navigation & Trading S.A.
Star Tharker
Shoman Tex Internacional S.A.
Banco Banistmo.