Exponen los avances de Panamá en materia de cumplimiento

La directora general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Ámbar Ruiz Chaperón, expuso durante la 7ª Conferencia y Exposición Internacional Anual (AICE), lo que está haciendo Panamá en materia de cumplimiento (compliance) para evitar la comisión de delitos, como: el contrabando, la defraudación aduanera, el financiamiento del terrorismo o armas de destrucción masiva.

En la conferencia, bajo el tema central Zonas Francas: Motores de Seguridad y Cumplimiento, celebrado por la Organización Mundial de Zonas Francas (WFZO), Ruiz Chaperón enlistó los factores de riesgos del sector, los cuales han sido identificados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y detalló las acciones que lleva adelante el Gobierno panameño para mitigarlos.

Dentro del evento, Ruiz Chaperón tuvo dos participaciones, una en el panel de expertos sobre Medidas y Estándares, y otra como invitada especial para explicar qué está haciendo Panamá en materia de cumplimiento (compliance) para evitar la comisión de delitos tales como el contrabando, la defraudación aduanera, el financiamiento del terrorismo o armas de destrucción masiva.

Enfatizó en que el modelo transversal de cumplimiento aplicado en las zonas francas en Panamá contribuye al correcto funcionamiento del comercio internacional, asegura la calidad de los procesos productivos, mejora la marca de las empresas, del régimen especial y del país, a la vez que disminuye las sanciones.

“Como Gobierno estamos trabajando de forma articulada e interinstitucional para minimizar y mitigar los riesgos de prácticas que interfieran con el comercio seguro y estamos afrontando el tema de forma firme y sobre todo, responsable”, enfatizó Ruiz Chaperón.

En ese contexto, explicó que se está trabajando en la elaboración de un manual operativo para las transferencias internacionales de bienes de uso dual; la creación de un manual de prevención de delitos económicos y de lesa humanidad en el marco del comercio internacional del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva, atendiendo a los parámetros mínimos que fijó la Superintendencia de Sujetos obligados no Financieros.

Igualmente en el establecimiento de un mecanismo de debida diligencia ampliada o reforzada para clientes provenientes de países de alto riesgo, personas políticamente expuestas, clientes con alto volumen de manejo en efectivo, entre otros, sobre la base de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales.

También se evalúa el desarrollo de medidas para actualizar y conservar información de debida diligencia; la utilización de herramientas tecnológicas para la prevención de delitos; la verificación en reconocidas listas internacionales; el impulso al fortalecimiento institucional y capacitación continua del personal de la Dirección General de Zonas Francas y sus usuarios; mayores controles para transacciones en efectivo; la creación en 2020 de la Fiscalía especializada en Delincuencia Organizada, y la entrega de certificaciones de Operador Económico Autorizado por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas.