La Superintendencia de Bancos suspende la Banca Privada d'Andorra

La Superintendencia de Bancos de Panamá, ordenó este miércoles la Toma de Control Administrativo y Operativo de la Banca Privada d'Andorra (BPA), un día después de que el gobierno de Estados Unidos acusara a este banco de supuestamente canalizar fondos del crimen organizado, en donde resaltan posibles transacciones de blanqueo de capitales, corrupción y tráfico de personas..

La decisión fue adoptada ante la potencial imposibilidad de la Banca Privada d'Andorra a tener acceso real a la mayoría de los efectivos para hacer frente a sus depositarios, lo que pudiera afectar las operaciones del Banco en el país.

En el comunicado enviado por la Superintendencia de Banco también indicaron que los intereses de los depositarios corren peligro, por lo cual la consideraron como una institución financiera de preocupación en materia de blanqueo de capitales, donde vinculan a la sede central las facilitaciones de transacciones con personas vinculadas con fondos relacionados a actividades ilícitas incluyendo, transacciones para organizaciones en Rusia, China y otras relacionadas con desviación de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de comisiones.

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