Equipo evaluador del Foro Global de la OCDE visita la DGI

El equipo de evaluación del Estándar Común de Reporte sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras (CRS) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo una visita, del 10 al 13 de junio, a la Dirección General de Ingresos (DGI).

La reunión tuvo como objetivo evaluar la efectividad del cumplimiento del país con el estándar internacional de intercambio automático de información financiera, informó la DGI en un comunicado.

Durante la visita, el equipo de evaluación sostuvo reuniones con representantes de diferentes sectores, como la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Superintendencia de Bancos de Panamá.

La DGI, por su parte, aseguró que “con este encuentro se reafirma el compromiso con la transparencia fiscal y la cooperación internacional en la lucha contra la evasión fiscal”.

La visita de la OCDE coincidió con la reciente decisión que diera hace una semana la Comisión Europea de solicitar la exclusión de Panamá de la lista gris, que incluye a países de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo No es la primera vez que la Comisión Europea recomienda sacar a Panamá de la “lista gris”.

El 24 de marzo de 2024 sucedió lo mismo, pero en aquella ocasión, los 720 eurodiputados convinieron en mantener al país canalero en el listado discriminatorio, al argumentar que no era suficiente la salida de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que el país mantenía “deficiencias estratégicas” que representaban una “amenaza importante” para el sistema financiero de la agrupación de naciones.

En una entrevista pasada con este medio, la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, confirmó que la salida de Panamá de las listas discriminatorias depende de la OCDE y de un proceso interno del Parlamento Europeo.

Por un lado, Matusz explicó que para salir de la lista fiscal de la UE, el país primero tiene que cumplir con los requisitos del Foro Global de OCDE, donde, aclaró, no solo está la UE, sino otros países.

Adelantó que “para este foro Panamá ya está trabajando en contacto con la OCDE para ver cómo pueden cumplir con estos requisitos”.

Solo después de cumplir con ese proceso, explicó, el foro global de la OCDE podrá declarar a Panamá como un país de cumplimiento de los estándares internacionales y posteriormente la UE tendría una postura. “Ahí nosotros también vamos a tomar medidas de nuestro lado”, expresó la embajadora.

Para seguir impulsando su salida de las listas discriminatorias, la Cancillería de Panamá presentó a la OCDE una carta oficial que expresa su interés de formar parte de este organismo internacional.

Actualmente, Panamá ya forma parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, así como del Centro de Desarrollo de la OCDE, espacios en los que ha tenido una participación activa y sostenida durante varios años.