DGI: Dirección General de Ingresos

Operación Espejismo: juez ordena detención provisional de quinta persona por fraude en la DGI

El fiscal sostuvo que, de acuerdo con la valoración realizada por el tribunal, la detención preventiva es, en esta etapa, la medida que resulta ‘más idónea’.( Archivo | La Estrella de Panamá )

La medida fue decretada durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada.

Publio De Gracia seguirá detenido; Fiscalía revela nuevos hallazgos en la investigación

La operación Espejismo mantiene una línea de investigación relacionada con la operación Pandora.( Archivo | La Estrella de Panamá )

Según el fiscal, el tribunal consideró que existe una ‘vinculación comprometida’ y que hay un hecho delictivo acreditado relacionado con presunto enriquecimiento...

Juez ordena detención provisional de Efraín Chérigo por caso de créditos fiscales

El MEF habilitó las urnas para depositar facturas y participar en la Lotería Fiscal regional.( Cedida )

El juez imputó a Chérigo por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos y falsedad de documento....

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Lotería Fiscal Regional: urnas disponibles en distintos puntos del país hasta noviembre

Cambios en los agentes de retención del ITBMS para el próximo año( DGI )

La Lotería Fiscal regional ya está en marcha con urnas habilitadas en distintos puntos del país.

DGI anuncia cambios en el listado de agentes de retención del ITBMS para 2027

La Policía incluye a cuatro personas entre los más buscados por el caso Pandora( Cedida )

Nuevos contribuyentes fueron incorporados al listado de agentes de retención del ITBMS para 2027.

Operación Pandora: Policía Nacional busca a cuatro personas por presunto fraude contra la DGI

La investigación continúa su curso y, hasta el momento, las acusaciones corresponden a presuntos hechos que deberán ser acreditados.( Archivo | La Estrella de Panamá )

La Policía busca a cuatro presuntos implicados en el esquema de créditos fiscales investigado en la operación Pandora.

Jueza rechaza afectación de derechos solicitada por defensa de Publio De Gracia

Publio de Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) en una imagen de archivo.( Archivo | La Estrella de Panamá )

Jaén también indicó que la Oficina Judicial deberá adoptar las medidas correspondientes en el agendamiento de las audiencias de afectación de derechos....

Primer sorteo de la Lotería Fiscal regional será en Albrook Mall( MEF )

Posponen audiencia de exdirector de la DGI por fallas técnicas en penal

Mileika Lasso

La audiencia de Publio De Gracia por presunto enriquecimiento no justificado en Panamá se reprogramó para el 16 de septiembre

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Lotería Fiscal regional en Panamá: ¿A qué hora y dónde será el primer sorteo?