Proyecto de ley contra el blanqueo de capitales a tercer debate

Con multas de $5,000.00 a $1,000,000.00 serán sancionados por los Organismos de Supervisión, a petición de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a quienes incumplan con las disposiciones establecidas en el Proyecto de Ley No. 167, que busca sacar a Panamá de la lista gris de blanqueo de capitales.

Lo anterior forma parte del Proyecto de Ley No. 167, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el de proliferación de armas de destrucción masiva, el cual luego de dos días de una amplia discusión, fue aprobado en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional.

Durante su discusión, el proyecto fue modificado en algunos de sus artículos, entre los cuales se establece que el monto de la sanción impuesta por los Organismos de Supervisión será remitido a una cuenta especial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Se plantea que los fondos serán utilizados en el entrenamiento, capacitación, adquisición de equipos, herramientas de información y otros recursos necesarios para combatir el blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La norma, que consta de 70 artículos, crea una junta directiva que estará integrada por los viceministros del MEF y Comercio e Industrias, un miembro designado por el Consejo de Coordinación Financiero, el gerente de la Zona Libre  de Colón y un representante de los gremios del sector privado.

En la norma se establece la supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), a los bancos y grupos bancarios, las empresas fiduciarias, financieras, de arrendamiento financiero, de factoring, emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito y prepagadas y las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales.