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17 de May de 2022

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Detienen en China a más de 800 personas por operaciones de bancos clandestinos

La información fue dada a conocer por el Ministerio de Seguridad Pública

Detienen en China a más de 800 personas por operaciones de bancos clandestinos
Detienen en China a más de 800 personas por operaciones de bancos clandestinos

La policía china detuvo a más de 800 sospechosos en 380 casos relacionados con banca clandestina por un valor de 900.000 millones de yuanes (131.000 millones de dólares) en 2016, dijo hoy el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Una campaña contra los bancos clandestinos destinada a mantener el orden y seguridad financieros está ayudando a la campaña anticorrupción del país a recuperar los activos de funcionarios fugitivos, indicó el ministerio.

En 2016, el ministerio trabajó con el banco central y con la Administración Estatal de Divisas para acabar con la transferencia de dinero ilícito vía compañías en paraísos fiscales y bancos clandestinos.

Funcionarios del ministerio dijeron que en 2017 éste continuará las acciones contra los bancos privados ilegales en cooperación con el banco central y con el regulador de divisas.