Juzgado Noveno niega Incidente de Controversia en caso Pérez Balladares

Dentro del proceso penal seguido al ex-presidente de la República Ernesto Pérez Balladares y otros, por el delito de Blanqueo de Capitales, el Juzgado Noveno de Circuito Penal de Panamá, mediante resolución de fecha 10 de agosto de 2010, dispuso negar el Incidente de Controversia contra las providencias dictadas por la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado.

La Firma Castillo, Moreno y Asociados, incidentaba las providencias de fecha 4 y 7 de junio de 2010, debido a que las mismas ordenaban diligencias probatorias relacionadas a la sociedad LUCKY GAMES, S.A., mismas que considera ya investigada por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, y sentenciada por el Juzgado Décimoquinto de Circuito Penal de Panamá, cuando el pasado octubre de 2009, decretó la nulidad del sumario.

No obstante a lo anterior, el juez de la causa Diego Fernández, enfatizó en su resolución que ya el Segundo Tribunal Superior ha establecido que son causas totalmente independientes, puesto que el expediente que nos ocupa es por delito de Blanqueo de Capitales, distinto al del Juzgado 15, que se refería a la concesión del otorgamiento de licencia para operar juegos de azar a la referida sociedad LUCKY GAMES, S.A.

Aunado a lo anterior, el juez Fernández concluyó que las diligencias plasmadas en las providencias incidentadas, son viables por cuanto es un delito complejo y requiere que personal idóneo efectúe las diligencias pertinentes a fin de que se compruebe el ilícito investigado.