Panamá,25º

21 de Jan de 2020

Nacional

Testigo contó cómo se hizo el desfalco en Financial Pacific

La única persona presa en este caso es la secretaria Mayte Pellegrini

Testigo contó cómo se hizo el desfalco en Financial Pacific
Testigo contó cómo se hizo el desfalco en Financial Pacific

Le tocó el turno a Gustavo Gordón Guerrero, funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores, quien contó a la Fiscalía Décimo Cuarta las intimidades del desfalco por $18 millones por el que se investiga a la casa de valores Financial Pacific.

Según relató Gordón, la casa de valores captaba dineros con intención de realizar actividades bancarias mientras que sus ejecutivos principales desviaban dineros, prestaban dinero y valores sin sustento y falseaban los estados financieros ante la Superintendencia de Mercado de Valores.

En junio de este año, Gordón fue acuchillado por un desconocido frente al parque Urracá, cuando se dirigía a las oficinas de Financial Pacific. Gordón era el segundo de Vernon Ramos, quien investigaba el fraude cuando desapareció, en el año 2012.

El declarante también explicó a la fiscal Elena Cedeño que, de acuerdo a la estructura de la empresa, West Valdés e Iván Clare debieron autorizar las transacciones.

Gordón dejó en entredicho el trabajo de la oficial de cumplimiento Mariel Rodríguez, a quien acusa de hacer sus labores desde dentro de la empresa.

El funcionario de la Superintendencia también identificó al contador Oscar Rodríguez como la persona que presentaba los estados de cuenta falseados, puesto que no reportó el faltante de dinero de los clientes. Detalló que se canibalizaron los ingresos de la empresa a favor de los ejecutivos principales y los corredores de valores.

Una de las estrategias de los directivos consistía en ofrecer a sus clientes inversiones de money market (depósitos a corto plazo), pero en su lugar, se depositaban los dineros en plazos fijos en la Cooperativa de los funcionarios de la Caja de Seguro Social (Coacecss), operación violatoria de las normas del mercado de valores.

Gordón, en calidad de testigo, también dijo a la fiscal que en su momento presentó denuncias que calificaban las actuaciones de los directivos en delitos financieros, blanqueo de capitales y fe pública.

Gordón habló de casos puntuales como el contrato de Facebook en el que los ingresos que debían entrar a la casa de valores, eran pagados a manera de comisiones a los ejecutivos principales de la empresa. En este renglón contabiliza más de un millón de dólares y no trescientos mil, como reportaron Valdés y Clare.

La única persona presa en este caso es la secretaria Mayte Pellegrini.

Otras doce personas están acusadas.