Mingob busca prevenir el blanqueo de capitales

El Ministerio de Gobierno, realizó la mañana de hoy una capacitación dirigida a las Asociaciones y Fundaciones de Interés Privado sin  Fines de Lucro (OSFL), sobre medidas de prevención de riesgos frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

En mayo Panamá será evaluado en cuanto a la imagen y la plataforma financiera.

Este evento busca que las OSFL estén ilustradas sobre los riesgos en temas de blanqueo de dinero y activos.

Kritza Tejada Castillo; jefa del departamento de Supervisión Seguimiento y Evaluación de Personería Jurídicas del Mingo, expresó que esta entidad solo puede actuar preventivamente.

Hasta el momento ninguna de la OSFL que funcionan en Panamá han sido sancionadas por cometer faltas o financiar algún tipo de actividad vinculada al terrorismo.

Los expositores de este evento son: Francisco Augusto de León; director de Asuntos Jurídicos del Mingob, Albín Santana; subirector de la Unidad de Análisis Financiero, Edwin Ríos, Kritza Tejada Castillo; jefa del departamento de Supervisión Seguimiento y Evaluación de Personería Jurídicas del Mingo.