25 de Feb de 2020

Política

Procuraduria abre pesquisas por blanqueo de capitales

Cobranzas del Istmo, S.A. obtuvo $54 millones en comisiones entre 2010 y 2015 producto de un contrato con el Estado

Procuraduria abre pesquisas por blanqueo de capitales
Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo.

El Ministerio Público (MP) investiga la posible comisión del delito de blanqueo de capitales por Cobranzas del Istmo, S.A., empresa que mantenía un contrato con la pasada administración de gobierno (2009-2014) para la tercerización del cobro de impuestos.

La Estrella de Panamá conoció que la Fiscalía Séptima Anticorrupción investiga a dieciocho sociedades anónimas a las que, presuntamente, se redirigieron las ganancias obtenidas por la compañía producto de su labor de cobro. El expediente se encuentra en el proceso de recolección de pruebas.

Cobranzas del Istmo, S.A. obtuvo $54 millones en comisiones entre 2010 y 2015 producto de un contrato con el Estado.

Cristóbal Salerno, propietario de la empresa, confesó ante el MP que el exdirector de ingresos, Luis Cucalón, recibió dinero de su empresa con el fin de agilizar los pagos correspondientes por la labor realizada.

Salerno también dijo que ‘cada dos o tres meses' entregaba entre $400 mil y $600 mil al entonces presidente Ricardo Martinelli.