La Fiscalía coteja rúbrica de Vargas en papeles de Suiza

Las fiscales especiales Anticorrupción Tania Sterling y Zuleyka Moore buscaban los documentos que ratificarían la autenticidad de los certificados presentados en Suiza en los que aparece la firma de Evelyn Vargas, abogada de la familia del expresidente Ricardo Martinelli.

La fiscalía allanó ayer la residencia de Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares para recabar la documentación requerida. Antes, en horas de la mañana, hicieron lo mismo en las instalaciones de Promotora y Desarrollo Los Andes Mall y en las oficinas de Importadora Ricamar, sede administrativa de los supermercados 99, propiedad de los Martinelli.

La fiscalía formuló cargos por blanqueo de capitales a Evelyn Vargas, a los hijos del exmandatario y a los directivos de Promotora y Desarrollo Los Andes.

En dicha averiguación, de acuerdo con información obtenida de las autoridades suizas, la empresa Odebrecht utilizó personas jurídicas que controlaba e identificaba como sociedades instrumentales para que transfirieran y recibieran los pagos de sobornos.

Algunas de esas sociedades fueron manejadas por Vargas. Además, existe certificación de transacciones de cesión de créditos entre la Promotora y Desarrollo Los Andes, con la sociedad Baxley, según describe el argumento de la fiscalía para proceder con los allanamientos.

Para justificar el traspaso de dinero de la empresa Baxley a Fordel, los Martinelli Linares presentaron dos certificados de Promotora y Desarrollo Los Andes fechados el 15 de julio de 2011 y el 22 de enero de 2013, que firmó Vargas.

La mujer señaló que laboraba como abogada de la empresa Importadora Ricamar y que sus jefes eran el señor Martinelli y sus hijos, y que además ha constituido sociedades anónimas en Panamá. Vargas fungió como presidenta y representante legal de Promotora y Desarrollo Los Andes entre 2011 y 2016.

La fiscalía requiere identificar las generales de los accionistas, los libros de registro de las acciones, documentación que refiere a la compra, venta y alquiler de los locales y, por tanto, ordenó el allanamiento para recabar las pruebas.

DEFENSA DE MARTINELLI

Alejandro Pérez, apoderado del negocio del expresidente, describió que Vargas declaró a la fiscalía que por orden de los hermanos Martinelli Linares había firmado unos documentos. Al calor del allanamiento, Pérez no estaba seguro de si se trataba de certificados, certificaciones o cartas, pero en cualquier caso, no se trataba de algo fuera de lo normal.

‘El trabajo de Evelyn era firmar documentos. Era directora y dignataria de varias sociedades anónimas. Ese era su trabajo, ella firmó los documentos y la fiscalía en Suiza piensa que no son fidedignos, por eso mandaron una asistencia judicial para revisar si eran genuinos', expresó Pérez.

Añadió que colaboraron con la fiscalía y entregaron todos los contratos de compra, venta y alquiler de los locales, computadoras, fotos, etc. ‘Ahí esta la lista de los compradores, que lo revisen, en ningún momento se recibió dinero de Odebrecht', exclamó Pérez denunciando ‘justicia selectiva'.

‘En el banco dijeron que esos dineros eran producto de transacciones de bienes raíces en Panamá, que ellos (los hijos de Martinelli) eran dueños de Los Andes Mall y eso justificaba el origen de los fondos', indicó el jurista.

La fiscalía Suiza dudó de la versión y envió una asistencia judicial para comprobar los hechos. ‘Durante la diligencia, se les proporcionó los contratos que hay en Los Andes Mall, pero esas sociedades, ninguna tiene un contrato de compra venta', dijo el apoderado.

‘El problema es que una asistencia judicial de Suiza la convirtieron en un expediente y como quieren perseguir a los Martinelli, les montaron un expediente', concluyó el defensor.

DETALLES

El movimiento bancario

-La providencia indagatoria del caso detalla las transferencias bancarias y las sociedades relacionadas a estas gracias a las asistencias internacionales efectuadas en Estados Unidos, Brasil y Suiza.

-De esta última se inculpó a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).

-Según la fiscalía, tres sociedades anónimas en las que figuran como beneficiarios los hijos del exmandatario recibieron millonarias cifras entre el 2009 y 2012: Kadair Investment Ltd (Kadair), con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Fordel International Ltd, con jurisdicción en Bahamas y Aragon Finance Corp. (BVI).

-Las transferencias se efectuaron a través de varias empresas ‘offshore' que la constructora Odebrecht utilizó para hacer pagos indebidos a funcionarios públicos.

-Los hermanos Martinelli, según las averiguaciones, recibieron en total $8.76 millones en la cuenta Kadair, y 12.3 millones de euros en las empresas Fordel International y Aragon Finance Corp.

-La pesquisa apunta a que de la empresa Constructora Internacional del Sur -objeto de múltiples investigaciones penales en Brasil bajo el esquema de corrupción de Lava Jato-, se transfirieron $3.2 millones a la cuenta Kadair.

-Según los datos de la fiscalía, los hermanos Martinelli también recibieron transferencias en la cuenta Fordel International, aperturada en el Banque Lombard Odier, de la empresa Bakley Assets Inc, de la constructora.