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29 de Feb de 2020

Política

‘Fiscalía no acredita que MF sea una organización criminal'

En conferencia de prensa explicaron el movimiento de las cuentas bancarias

‘Fiscalía no acredita que MF sea una organización criminal'
El equipo de abogados de Mossack Fonseca se presentó en rueda de prensa.

En la cuenta bancaria que mantenía la firma Mossack Fonseca en un banco de la localidad no ha entrado dinero de procedencia ilícita, asegura la defensa de los socios principales de la firma, Ramón Fonseca y Jürgen Mossack.

Guillermina McDonald, del equipo de abogados que representa a los fundadores de la firma protagonista de los denominados ‘Panama Papers', refutó las declaraciones del fiscal Segundo Contra la Delincuencia Organizada, Rómulo Bethancourt, a cargo de la investigación que acusa a sus clientes del presunto delito de blanqueo de capitales.

La fiscalía basa su hipótesis en que de la cuenta de la representante en Brasil se hacían transferencias sistemáticas a la cuenta administrativa de la firma, La acusación sostiene que los depósitos eran en pago por asesorar a clientes a ocultar dineros y su procedencia.

‘La investigación indica que hay una serie de pagos a la cuenta de una persona responsable en Brasil que transfiere las cantidades periódicamente y de forma determinada a la cuenta de una firma de abogados', dijo el fiscal en rueda de prensa, este jueves.

La abogada McDonald reconoce la entrada de dinero en la cuenta, pero explica que eran ‘dineros de Brasil y de todas las representaciones que tienen sus clientes' Por cada sociedad, precisó, se recibían 1,500 dólares, además de las anualidades para su mantenimiento. ‘Blanqueo de capitales no es el recibo de pagos o servicios, el blanqueo implica el ocultamiento de dinero ilícito de otra persona, y éste no es el caso', acotó la abogada. Y añadió que el perfil de la cuenta se mantuvo en todo momento, y que la institución bancaria nunca reportó a la Unidad de Análisis Financiero irregularidades o alertas rojas en su uso

Ninguna de las partes —el Ministerio Público o la defensa de la firma— mencionan los montos sujetos a investigación. El primero no logró dar una respuesta clara a los periodistas sobre la cifra en cuestión o determinar el tiempo en que se efectuó el delito. La defensa de los abogados, por su parte, prefiere que sea el fiscal quien mencione los números, pues es a él a quien le corresponde aclarar en qué consiste la falta.

SOBRE EL CASO

La fiscalía acusa a los socios de supuesto blanqueo de capitales

El MP ordenó la detención, el 9 de febrero, de Ramón Fonseca y Jürgen Mossack, los socios fundadores; de Edison Teano, encargado de la fiduciaria, y de María Mercedes Riaño, representante en Brasil.

El juzgado ha negado la fianza a los socios.

Algo notorio es la forma en que la defensa distancia a sus clientes de la representante de Brasil, país donde se origina la pesquisa ‘Lava Jato', que en uno de sus capítulos acusa a María Mercedes Riaño de ocultar y destruir evidencias. Insiste McDonald en que es deber del Ministerio Público acreditar que la firma era una organización dedicada a ocultar dineros de origen ilícito, tal como lo señala esta autoridad. ‘Lo que hizo la firma es legal y legítimo, lo de organización criminal, ojalá lo puedan probar, indicó sarcástica.

En el expediente, añadió McDonald, hay comunicaciones de sobra que demuestran quién es la persona que está siendo investigada en Brasil, la que tiene orden de captura y que a través de sus colaboradores destruyó documentación. ‘Eso no tiene que ver con mis clientes, como lo dice la fiscalía', esgrimió McDonald, sin mencionar el nombre de Riaño.

Manifestó, por otra parte, que en el expediente no está la acción criminal que señala la fiscalía. ‘Nuestros representados vendían sociedades panameñas y de otras jurisdicciones a personas jurídicas, bancarias, abogados o representaciones. La obligación de conocer al cliente final antes del 2015, la tenían sus clientes', dijo.

‘Los documentos de las autoridades de Brasil muestran que los socios de la firma no están siendo requeridos en ese país', según apuntó Marlene Guerra, otra integrante del equipo de defensa de la firma.

Las investigaciones brasileñas detectaron, en la fase 22 de ‘Lava Jato', una sociedad anónima, Murray Holding. Creada en 2005 por una de las filiales de la firma Mossack Fonseca, pero vendida dos años después por su representante en Brasil. La sociedad sirvió a una norteamericana para crear un contrato ficticio, relata McDonald, con el propósito de evadir impuestos.

Así, ‘la sociedad Murray Holding, constituida en Nevada, Estados Unidos, hace un juicio simulando una deuda de la señora Nelcy Walker, quien llega a un arreglo con Murray (que supuestamente le había prestado un dinero) y con eso paga los departamentos' (que se descubrieron en la trama brasileña), explicó la abogada. La firma se separa del uso que le dieron los clientes a las sociedades anónimas.

Mossack Fonseca Brasil es una sociedad panameña cuya dueña es su representante, María Mercedes Riaño, pero no es una firma forense, y los socios, según explicó el equipo de su defensa, no tienen nada que ver con ella. Y es solo para la venta de productos legítimos, aseguran.