“No tengo nada que negociar con la DEA”, Nidal Waked

El empresario colombo- panameño, Nidal Waked, habló por primera a un medio de comunicación, tras estar detenido desde el pasado mes de mayo.

A Nidal y a su tío Abdul Waked se les señala por manejar una de las redes de lavado de dinero y narcotráfico más grandes del mundo, y fueron incluídos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Waked, de 44 años, aseguró en una entrevista con el diario El Tiempo de Colombia, que no tiene nada que ver con los negocios de su tío, y dice estar seguro de que podrá demostrar su inocencia.

Antes de que lo capturaran en mayo pasado, ¿ya usted sabía que lo estaban investigando en EE. UU.?

En el 2008 o el 2009 me enteré, por una empresa que teníamos en Estados Unidos, de que habían llegado unos agentes haciendo unas preguntas. Desde entonces, a través de mi abogado, les hice saber (a las autoridades de EE.UU.) que estaba dispuesto a colaborar en lo que necesitaran, con cualquier información. Desde entonces, la Fiscalía respondió que no tenía nada que hablar conmigo, que cuando me necesitaran me iban a llamar. Cada seis meses, mi abogado se acercaba a la Fiscalía, y volvían a decirnos: no, no se preocupen. Y bueno, después me encontré con esta sorpresa al venir a Colombia. Yo no tengo ningún asunto legal pendiente ni investigación abierta, nada, ni en Colombia ni en Panamá ni en ningún lugar del mundo. Excepto este 'indictment' (acusación) que me salió de sorpresa en Estados Unidos.

¿Por qué la captura se da en Colombia?

Respondo de una forma sincera y honesta: según he visto, el 'indictment' salió en marzo del 2015. A mayo del 2016, cuando fui detenido aquí en Colombia, viajé más de 17 veces: estuve en ocho países y nada hubo, ni alerta roja. Los Estados Unidos se preguntaban: ¿cuál es el país que no nos va a pedir pruebas ni a preguntar por qué detenemos a este señor; que simplemente lo va a agarrar y nos lo va a mandar? Y ese país es Colombia. Yo duré más de 20 años sin venir a Colombia. Si hubiese sabido esto, hubiera durado más de 50 sin venir; salí de aquí cuando tenía 2 años.

Quiero aclarar un error que han cometido todos los medios colombianos: yo no tengo absolutamente nada que ver con La Riviera. El negocio de la perfumería, el negocio de las marcas, pertenece a mi tío; no tengo nada que ver. Pero aquí me han tildado de ser el mayor lavador del mundo, el dueño de La Riviera, el dueño de yo no sé qué. La Riviera y el Grupo Wisa son de mí tío Abdul, a quien quiero mucho, es como un segundo padre, pero hasta ahí. Es más, esta situación nos ha distanciado porque él siente que yo lo he afectado y yo siento que él me ha afectado a mí. Pero bueno, aquí estamos.

¿Ha podido hablar con él de la posible vinculación de La Riviera en temas de lavado de activos?

Repito: nunca he tenido ningún negocio con mi tío Abdul Waked, nunca hemos tenido ningún negocio juntos para nada. El negocio de él, como ustedes saben, es el de la perfumería, de cosméticos, de artículos finos de marca, con locales en los aeropuertos. El negocio mío y el de mi familia es el de los electrodomésticos, artículos para el hogar como televisores y demás; adicional a la construcción y los bienes raíces. Mi papá y mi tío Abdul son hermanos, fueron socios y dividieron negocios en 1982, cuando yo apenas tenía 11 años. Lo que espero es que me permitan llegar a Estados Unidos y que allá me muestren las pruebas, que hasta ahora no han mostrado.

El Gobierno panameño, muy a diferencia del colombiano, sí se ha preocupado por el tema y le he solicitado, hasta exigido, a los Estados Unidos que presenten pruebas. Les han dicho que estos dos grupos por separado tienen alrededor de 7.000 familias que dependen de ellos de una forma directa o indirecta; tienen, además, 6.000 colaboradores en Panamá. Hasta el sol de hoy, no ha salido ninguna prueba.

¿Las empresas de los Waked están paralizadas?

Sí, señor. Las empresas están paralizadas en la forma comercial, porque todas las marcas han salido corriendo, marcas que llevó hasta 40 años conseguirlas. Por el lado mío, de los electrodomésticos, negociaciones que estaban muy adelantadas se han perdido, porque las marcas nos dicen: ustedes han sido muy buenos, correctos, muy buenos distribuidores, pero no queremos problemas; tan pronto usted aclare eso, con mucho gusto seguiremos trabajando.

Nos devolvieron a la época de los dinosaurios, porque no podemos recibir tarjetas de crédito; todos los bancos nos han dado la espalda. Hasta las cuentas de ahorro de mis hijos están congeladas.

¿Por qué Estados Unidos lo señaló como uno de los ‘mayores lavadores del mundo’?

Eso es falso. Mi abogado se reunió con el fiscal y preguntó por esa afirmación, y ellos muy claramente dijeron: nosotros nunca hemos dicho eso, nunca hemos dado esa información. Si se lee bien el 'indicment', no me están acusando por lavado de dinero, me acusaron de conspirar para lavar, que es completamente diferente. Para EE. UU., conspirar es que pueda haber abuso de transacciones que ellos consideren dudosas, que se tienen que aclarar.

¿Su afán de llegar a EE. UU. es para buscar una negociación con la DEA?

No, señor: yo no tengo nada que negociar, porque yo no he hecho nada. Yo quiero llegar allá para que me presenten las pruebas y poder defenderme de una vez por todas. Ese es mi afán.

¿Qué dice de los cargos de supuestos negocios con carteles mexicanos de la droga?

Completamente falso: yo nunca me he reunido con ningún lavador, con ningún narcotraficante, con nada por el estilo. Yo era el gerente general de una empresa que vendía mercadería y recibía pago por dicha mercadería: televisores, electrónica, electrodomésticos para el hogar. Cada centavo que recibía era declarado al Gobierno panameño: nunca hemos fallado desde que es una ley en Panamá, del año 94, declarar todos los movimientos de efectivo. Todos nuestros pagos están declarados.

Y entonces, ¿a qué atribuye usted este proceso y señalamientos tan graves?

Mire: yo creo que con esto se ha querido matar 10 pájaros de un tiro. Aquí, obviamente, hay un tema político involucrado: mi tío tiene periódico –yo no– y él ha hecho investigaciones, ha denunciado algunos hechos de todos los gobiernos, como es su trabajo. Obviamente, eso ha causado inconformidad de cierta clase política panameña, la cual actualmente controla mi país. Adicionalmente, Abdul ha conseguido marcas que anteriormente eran de sus competencias. Él es muy agresivo, y yo lo felicito. Él construyó el mejor 'mall' (centro comercial), el más fino de Latinoamérica. Es mucha coincidencia que de todo lo malo que nos pasa se están beneficiando las mismas personas y el mismo grupo. Empresarios muy allegados al Gobierno.

¿Quién se beneficia?

Yo no puedo acusar hasta tener pruebas, pero, repito, no puede haber tanta coincidencia: que de todo lo malo que a uno le pasa se benefician dos o tres personas. Mi hermano es el primer subsecretario del partido más grande de Panamá, que actualmente es el partido de oposición. ¿Otro ejemplo? Mi grupo participó en la licitación de unas tierras en el 99 y perdimos porque nos hicieron fraude. Eso se denunció y fue corriendo por los distintos juzgados hasta llegar a la Corte Suprema de Panamá, que sentenció que esa licitación es nula porque en el último minuto cambiaron los términos de la licitación. Pero este señor siguió construyendo en estas tierras del Estado, porque la Corte no declaró nulo el contrato. Presentamos nuestra demanda y este año, en abril, la Corte Suprema declara ilegal el contrato. Pero el Consejo de Gabinete y el Presidente deciden venderle las tierras al señor cuyo contrato fue declarado nulo por ilegal. Hacen avalúos y traspasan en menos de 15 días....

Estados Unidos dice que lavaban dinero

Nidal Ahmed Waked Hatum, cabeza del imperio económico Vida Panamá, fue capturado el 4 de mayo cuando llegaba a Colombia proveniente de Panamá, en una investigación por lavado de activos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó, junto a su tío Abdul Mohamed Waked Fares, en la lista Clinton. Los sindica de ser líderes de una “red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico”.

Según la acusación, usaron maniobras como triangulación de dinero y uso de facturas comerciales falsas para lavar plata de varias organizaciones internacionales de narcotraficantes.

Tras el anuncio de su inclusión en la lista Clinton, las autoridades de EE. UU. señalaron que Nidal y su tío usaron compañías de sus emporios económicos “para dar apariencia de legalidad a dinero proveniente de actividades ilegales”.

El empresario asegura que seis meses después de ser capturado no conoce ninguna prueba en su contra y resalta que no tiene nada que ver con los negocios de su tío.

Nidal Waked decidió no oponerse al trámite de la extradición en su contra y asegura incluso que cuando fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá les dijo a los agentes de la DEA que volaran de inmediato a Miami a su costa, para aclarar su situación. Su captura y los señalamientos contra su tío causaron un terremoto económico y político en Panamá, donde los Waked son una poderosa familia.