Brenes pide investigar a FP por blanqueo

Todo parece indicar que el caso de Financial Pacific (FP) terminará por ubicarse como uno de los más escandalosos de la historia del país.

A título personal, el economista Roberto Brenes manifestó que la liquidacion forzada de FP ‘es el resultado del desorden mantenido por esta compañia’.

‘Esta no solo debe ser una liquidación en que se involucre la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), sino también otras unidades del gobierno, como la unidad de lavado de dinero. Las diferencias que los clientes dicen tener o tuvieron permiten cuestionar seriamente el origen del dinero de las cuentas aperturadas’ , dijo.

Los hallazgos detectados durante la intervención de la SMV retratan una entidad con una liquidez deteriorada en los últimos cierres fiscales.

Al mismo tiempo, según la resolución que dicta la liquidación forzosa administrativa de la empresa, presenta niveles de apalancamiento de 2.75 veces superior a la media del sistema para este tipo de negocios.

De acuerdo con el informe, las cuentas de la entidad están en rojo con (-$823,124.00) lo cual se encuentra por debajo del mínimo requerido que es de $350,000.00

Además, el informe de los estados financieros presentaba una cuenta superior a un millón de dólares, de la cual fueron debitados aproximadamente $69 mil para la compra de acciones en el mercado de valores. Esta situación anormal toda vez que dicha cuenta es de carácter administrativo y no operativo.

Entre las irregularidades, encontradas destacan también: pago por servicios profesionales sin el debido sustento contractual, pago a terceras personas sin justificación, falta de contratos para los empelados regulares, contratos sin los sellos del Ministerio de Trabajo, ausencia de la declaración jurada de renta del periodo fiscal terminado el 31 de diciembre 2013 que debió ser presentada en marzo del 2014.