Waked: no lavé dinero, lo que tengo es una deuda de casi $500 millones

El empresario de origen libanés, Adbul Waked se defendió de las acusaciones por supuesto lavado de dinero y narcotráfico, luego que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyera junto a su sobrino Nidal Waked, en la Lista Clinton.

Waked aclaró en una entrevista concedida a Telemetro que en los últimos 20 años ha sido auditado en todos los países y aeropuertos permitiendo en esos países el conocimiento de las ventas en sus negocios.

¿Su impresión al aparecer en la Lista Clinton?

La Lista Clinton, cuando llegó el 5 de mayo no tenía idea que era y después de esta noticia hemos estado investigando que es la lista.

¿Algún momento sospechó que estaba siendo investigado por los Estados Unidos?

Nunca hemos tenido ni la menor sospecha que estábamos siendo investigado bajo el Grupo Wisa. Nunca tuvimos una notificación. Una prueba más de todo esto, eran los proyectos que estábamos haciendo. Es contradictorio eso que si sospechábamos, porque estábamos haciendo un proyecto como Soho.

¿Usted está acusado en Estados Unidos o solo aparece en la Lista Clinton?

Solo estoy en la Lista Clinton y hasta el momento no tengo ninguna acusación en Estados Unidos.

¿Tiene abogados en Washington?

Tenemos el bufete en Washington y tienen todo nuestro poder.

Tengo respeto por el gobierno americano, pero no comparto sus palabras. Abdul Waked está dispuesto a demostrar totalmente su transparencia y su inocencia. Los últimos 20 años hemos sido auditado en todos los países donde estamos.

¿En cuántos países está Wisa?

Estamos en 11 países.

¿Cuántos empleados tienen?

5,100 empleados, de los cuales hay más 3 mil panameños.

¿Cuál es su relación con Nidal Waked?

Nidal Waked es mi sobrino, mi familia, lo vi nacer y Nidal nunca ha tenido una participación accionaria con Grupo Wisa.

Nidal tiene sus abogados, su caso está en Florida.

¿Era socio de Balboa Bank que fue inmediatamente tomado por la Superintendencia de Bancos?

Nunca he tenido algún tipo de participación en el Balboa Bank.

¿Qué impacto tiene la participación del Grupo Wisa en Tocumen S.A.?

Tocumen S.A es la participación más grande de nuestro Duty Free donde vendemos más. Iniciamos con 8 locales y ahora tenemos 40.

Tenemos todas las electrónicas, las boutique y me preocupa Tocumen. Una persona me dijo "cuidado porque quieren cancelar el contrato de Tocumen". Les quiero decir al gobierno, hasta el día de hoy tengo todos mis pagos al día. Yo no estoy retando al gobierno, los invito para que sea nuestro aliado y haga una transición correcta.

El gobierno me ha mandado mensajes, nunca ha querido hablar conmigo directamente yo lo invito para que me de un mensaje claro  y contundente, qué es lo que quiere, pero quiero hacer las cosas progresivamente quiero ir liquidando las compañías, pero por favor que nos den el apoyo. Hasta ahora para liquidar un empleado no podemos, porque cómo pagamos, cómo no pagamos, el efectivo. Nosotros llevamos desde el 5 de mayo vendiendo en efectivo. El gobierno tiene que abrirnos la cuenta, darnos facilidad para liquidar a nuestros empleados.

Yo quiero que el gobierno entienda que quiero proteger a mis empleados. Yo ya me arruiné, pero no quiero arruinar a 3 mil o 4 mil personas, quienes ya le han cancelado sus tarjetas de créditos, les han pedido su hipoteca de la casa y ellos son tan panameños como nosotros. Por favor yo quiero proteger la mano de obra panameña.

¿Cancelar los contratos con Tocumen S.A. impactaría severamente?

Sería catastrófico!. Invito al gobierno que revise esto con tranquilidad. El gobierno me ha mandado a decir que debo de vender las operaciones, pero tengo negociaciones adelantadas, esto no es de un momento a otro, no es como prender la luz y apagarla eso es imposible.

Por favor que el gobierno sea consciente que yo quiero hacer las cosas correctamente, pero no me pueden estar presionando tanto.

Lamentablemente no he tenido ninguna conversación directa con ningún funcionario.

Un mes antes todo el gobierno quería ser mi amigo con Abdul Waked, ahora no me quieren recibir ni me toman las llamadas.

En el comunicado del gobierno de los Estados Unidos se planteó que por años Nidal, Abdul Waked y sus cómplices abusaron del sistema financiero de los Estados Unidos y Panamá conjuntamente lideraron una organización que ha lavado dinero con el narcotráfic

Esto es imposible. Mi compañía, Grupo Wisa, La Riviera, es imposible porque tenemos auditores internos y externos. Los aeropuertos diariamente tienen reportes de nuestras ventas. ¿Por qué nunca en los 20 años que tengo en Tocumen nunca nos ha dicho nada?, ¿por qué de un momento a otro pasa eso?. No será que hay algunos intereses creados.

Hablaron que estos dineros provenían de maletas llenas de dinero en efectivo, falsificación de facturas.¿Usted mantuvo relación con narcotraficantes o con gente relacionada al narcotráfico?

Con mis 66 años nunca he estado en narcotráfico, ni lavado de dinero. ¿De qué facturas están hablando, si cada pasajero que va y compra en cualquier aeropuerto lo primero que le pasan es su pasaporte y las facturas de ventas pequeñas? Entonces dónde está el lavado. No existe esto que están diciendo las autoridades. Entonces si hay una prueba que me la presente, yo tengo derecho a la inocencia.

¿Sus abogados en Whashington tenían acceso a una información a un expediente?

Hasta el día de hoy creo que no, porque ellos debían de tener una licencia para representarme y el lunes le dieron la licencia.

Tengo entendido que no tengo nada, ellos no han visto nada e inclusive hemos preguntado en Panamá y las autoridades panameños no tienen nada en mano.

¿Por su origen se habla también de vinculación con grupos terroristas?

Yo soy un hombre de 66 años. Llegué a Colombia a los 10 años. De Colombia a Panamá me moví a los 30 años. Tengo 11 años que no voy al Líbano.

¿Cuánto le debe a sus acreedores?

Esto es lo que más me duele. Debo $390 millones.

La primera vez que yo gané en el 2007 la licitación del aeropuerto de Tocumen, el Banco BNP Paribas me financió la deuda de $115 millones. Después compramos Felix B. Maduro que fue financiado Banistmo, Soho también fue financiado mayormente por Banistmo sin involucrar los suplidores extranjeros, a los que  le debemos aproximadamente $90 millones. ¿Dónde está el famoso lavado de dinero, si yo debo aproximadamente $500 millones?. Entonces por favor que revisen las cosas. Esta es la deuda de Grupo Wisa.

¿Le están invitando a vender sus activos?

Exactamente. Por ejemplo los periódicos quieren que haga un fideicomiso administrado por tres personas, Felix B. Maduro lo mismo, el proyecto Soho, pero no han llegado a un acuerdo los bancos y prácticamente me han dejado en la ruina y me están obligando a vender.

¿Y ese dinero de la venta no pasaría a mano de Waked?

No, hasta que me saquen de la Lista Clinton no tengo ningún derecho a tenerlo en mis manos.

¿Está dispuesto a vender los periódicos y Soho?

Es crudo. Estoy dispuesto a vender cualquier cosa menos los periódicos.

¿Por qué?

Fueron tan mal tratados, que La Estrella de Panamá la estoy subiendo cada día. Es como algo personal algo de mis entrañas y es la historia de Panamá. Es un periódico de 167 años.

¿Le han ofrecido comprárselo?

Los chismes andan por ahí regados. Pero por mí todo es negociable menos los periódicos.

¿Hay políticos detrás de estos periódicos?

Sí, más de gobierno que de oposición, pero nunca los voy a vender.

Ya me han sacado publicidad. ¿Qué culpa tienen los periódicos, si es un papel?. Nos están ahorcando por todos lados.

¿Cuál es la línea editorial?

Es derecho, no estoy ni con Dios ni con el diablo.

Nunca me he metido en los periódicos, yo quiero que tengan una información objetiva, transparente que los periodistas sean los más objetivos. No acepté nunca un periodismo amarillista.

Habían empresas que venían para Soho y otros que empezaban a abrir. ¿Qué ha pasado con esto?

Unas que iban abrir cancelaron el contrato. Otras que son compañías americanas que por reglas tienen que salir de Soho el 10 de julio, pero si la OFAC nos da el permiso, yo creo que se queda

La OFAC, significa que las empresas americanas no pueden negociar con las empresas de Abdul Waked.

¿Qué va a pasar con Felix B. Maduro

Con Felix B. Maduro se va hacer un fideicomiso. Es una compañía de 138 años a muchas personas cuando la compré no le gustó. Espero y tengo mucha fe que sobreviva.

¿Esta sí está dispuesta a venderla?

Si es por mí no vendo nada. Si es por mi que me arreglen lo de OFAC y estoy dispuesto a salir de esto problema, pero en este momento no puedo decir que quiero vender y que no quiero vender.

¿Hay temores en estos momentos?

No tengo temor. Yo creo que cuando te pasa eso, es como si te están dando una muerte comercial fulminante y sin saber porqué.

¿Le dieron con esto un tiro en la cabeza?

Yo creo que no fue un tiro, sino cinco. Porque hasta ahora las autoridades americanas tienen todo el derecho de sospechar, pero no hay ninguna prueba. ¿Qué puedo hacer yo? Estoy luchando contra un sistema, no hay algo acusatorio y que te de una prueba exacta.

¿Ha estudiado casos similares al suyo y que EEUU se ha equivocado?

Acaba de pasar con el Banco de Andorra. Le pidieron disculpa después de quebrarlo. Eso fue la semana pasada.

¿Abdul Waked tiene enemigos?

Yo no llamaría enemigos, yo lo llamo mucha competencia. A muchas personas no le ha gustado que un árabe venga a Panamá a tener el éxito que tuve, no se si ese fue mi pecado, hay mucha envidia.

No puedo decirte el nombre, porque sería pecar. Yo no soy una moneda de oro para que me quiera todo el mundo.

Detrás de esas personas, ¿puede estar todo lo que le está pasando a usted?

Puede ser, hay muchas conjeturas pero puede ser. Acuérdese que en agosto viene una licitación en Tocumen y me pasa esto ahora.

Había la licitación de la Terminal 1 y Terminal 2, de una vez me quebraron los brazos para no poder licitar y sabían que lo haría. Me lo habían preguntado varias veces y les dije que licitaría e iba a ganar, porque yo tenía mucha fe.

¿En Panamá se están realizando investigaciones. Usted lo han llamado?

A mi no me han llamado a nada. Me están haciendo una investigación de oficio, de lo que sale en internet. La abogada Guillermina McDonald (defensa de Waked) me ha dicho que todo lo que tiene es lo que ha salido en internet.

Es decir  hay poca información en estos momentos, lo ha reconocido el Ministerio Público.

Lo que yo te puedo decir es lo que me han dicho los abogados.

¿Es cierto que le han enviado mensajes para comprarle Soho mucho más barato?

Absolutamente.

¿Puede hablarnos de eso?

Te pediré un favor quiero omitir los nombres. Pero sí me han mandado los mensajes, todos los días me han dicho te pagamos tanto.

Mi aspiración es salir con la frente en alto. Primero pagarle a los empleados, los bancos y suplidores.

¿Qué propone con este problema?

Yo propongo que el gobierno se involucre más, pero con ideas fijas constructivas y que si tenemos que cerrar las compañías que sea ordenadamente, no que te llamen y te digan que vamos a cancelarte los contratos.

Si el gobierno me va a pedir o exigir. Yo prefiero firmar nada y que se queden con todo, después presentaré todas las demandas.

¿No está satisfecho usted con el trato que ha recibido con el gobierno?.

No, no han sido claros. Todos los mensajes que recibo es que tienen que aprobarlo a OFAC.

¿Visitaba frecuentemente los Estados Unidos?

No hace 20 años no tengo visa Norteamérica.

¿Tuvo algún problema con ellos?

Absolutamente no. Hace dos años fui a pedir la visa y me dijeron que mis documentos están en el departamento de Estado. Nunca me dijeron que no me daban la visa, pero tampoco me la dieron.

¿Sospechaba de algo?

Absolutamente nada.

¿Está dispuesto a colaborar con la justicia?

Desde el primer día hemos sacado tres circulares. Primero el velo corporativo está abierto 100% a cualquiera autoridad.

Segundo, estamos dispuestos a que nos hagan auditos, nos revisen transacción por transacción, todo lo que ellos quieren estamos abierto.

En el aeropuerto de Tocumen, que manden autoridades para que revisen ventas por ventas. Estamos en la mejor disposición tanto Abdul Waked como grupo Wisa.

¿A perdido amistades?

Hace un mes Abdul Waked recibía llamadas de todo el mundo. Ahora muy pocas donde me he sentido bien, no sabía que tanto me querían mis ejecutivos, mis empleados han hecho marchas que yo nunca he pedido y realmente yo no sabía que tan buen jefe era.

¿Se arrepiente de algo Abdul Waked con la experiencia que está viviendo?

Todos los días en la noche pienso y si yo volviera a nacer haría las mismas cosas, porque no he hecho nada malo.

En este momento camina tranquilo por las calles de Panamá.

Yo tengo un chofer, pero en los últimos años viajo solo de Panamá a Colón. Yo no tengo enemigos. Que hay competencia que puede ser, pero enemigo no lo tengo.

¿Qué le diría al pueblo panameño?

Pueblo panameño confíen en Abdul Waked que es una persona honesta, transparente, trabaja 7 días a las semana y nunca tenía descanso. Yo trabajaba de lunes a viernes aquí y los fines de semana en Soho iba a  cuidarlo.

¿Se va a levantar de esto?

Tengo fe en Dios que me voy a levantar. Lo más importante para mi es salir de la bendita lista y demostrar mi inocencia, eso es lo que yo quiero.

¿Ha cometido algún delito?

Ningún delito.