La acusación en contra de David Murcia

PANAMÁ. Un tribunal del distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, formalizó los cargos contra David Murcia Guzmán y otras seis personas por conspiración para lavar dinero producto del narcotráfico.

Según la acusación (indictment en inglés) de unas 16 páginas, los acusados se valieron de tres métodos para blanquear esos dineros: la operación de la red DMG, el cambio de pesos colombianos en el mercado negro y la compra de propiedades en los Estados Unidos.

La operación de la red DMG, definida en la acusación como un “ardid de multinivel”, proporcionó, de acuerdo con las investigaciones, un flujo de efectivo que lograba disimular y limpiar dineros que provenían de organizaciones de narcotraficantes.

Por ejemplo entre agosto y octubre de 2007, en Colombia se incautaron 4 millones de dólares en dos operaciones policiales.

La primera fue en Putumayo, donde dentro de un camión se encontró el equivalente en pesos colombianos a 3,3 millones de dólares. William Suárez, identificado como la cabeza de las operaciones de DMG en Colombia y acusado de fraude y soborno, aseguró entonces que el dinero era de Murcia Guzmán. Poco después, en un autobús turístico, se incautó otro millón de dólares. El flujo monetario proveniente de las operaciones de DMG fue aprovechado como pantalla para transportar efectivo. Sin embargo, no todo el dinero provenía del negocio de DMG.

En octubre de 2007 Murcia y su principal asistente, Margarita Pabón se hicieron de un socio que les abrió una cuenta en los Estados Unidos en el banco Merril Lynch. Ahí se depositaron más de 2 millones 188 mil dólares en 18 transacciones electrónicas, entre el 11 de marzo y el 9 de mayo de 2008.

Justo en marzo de ese año ambos sujetos (Murcia y Pabón) hablaron entre sí de una cantidad equivalente en pesos colombianos que entregaron a Germán Serrano, quien habría hecho las transferencias electrónicamente a la cuenta Merril Lynch. El dinero fue incautado por los EEUU poco después. Murcia y Pabón no hicieron nada al respecto y evitaron ser vinculados a la cuenta.

Además, según la acusación, manejaban dólares que, de acuerdo con varias grabaciones, provenían de narcos en México. Es ahí donde entra en escena Santiago Baranchuk Rueda, que en varias ocasiones se quejó con su primo Daniel Ángel Rueda del “peligro” que representaba mover grandes cantidades de efectivo. “Estamos hablando de un millón de dólares. Si me agarran en la calle pasaré años en la cárcel”, le dijo a su primo en febrero de 2008. “El riesgo que estoy corriendo aquí es muy grande”, insistió Baranchuk, días después.

Las preocupaciones de Baranchuk lo llevaron a pedir una cita con Murcia Guzmán. Él quería hablarle acerca de “como mover lo que tenemos aquí”. La alternativa fue la compra de propiedades en Florida EEUU, a través de sociedades, lo cual era –según ellos- un método “más seguro”, para mover el dinero. “Podemos comprar otras 20.. sin exponer un solo centavo”, dijo Baranchuk a su primo.

Pero cuatro meses después, Murcia fue arrestado en Panamá y trasladado a Colombia dónde espera ser extraditado a EEUU, donde hay 11 propiedades incautadas, conectadas con el caso.