Ramón Fonseca Mora
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Spoiler: Mossack Fonseca demanda a Netflix por 'difamación'
A días del estreno del filme 'The Laundromat' en la plataforma, la extinta firma interpuso una demanda civil por difamación y uso de sus nombres -
MP abre nueva causa contra el abogado Ramón Fonseca Mora
El Ministerio Público (MP) abrió una nueva investigación contra Ramón Fonseca Mora, socio de la firma de abogados Mossack y Fonseca. -
MP realiza investigaciones y diligencias por caso Mossack Fonseca
La investigación no está dirigida contra los profesionales del Derecho ni al buen ejercicio de esta profesión -
¿Se acabó el negocio de las ‘offshore'?
La firma, protagonista del escándalo ‘Los Papeles de Panamá', reducirá su planilla de 600 empleados a 36 que se encargarán de evacuar los casos pendientes -
Mossack Fonseca creó estructuras para ocultar dinero, dice la Fiscalía
El fiscal afirma que han conocido de individuos concretos que utilizaban a terceros para el ingreso de dinero a Panamá, luego abrían cuentas bancarias a nombre de sociedades de papel y después hacían los movimientos mediante contratos ficticios y compraban bienes -
Mossack Fonseca denuncia 'hostigamiento' del Ministerio Público
La firma panameña sostiene que los 'Panama Papers' se han convertido en una "cortina de humo" para tapar la ineficacia de las investigaciones -
J. Mossack y Fonseca Mora regresan a sus casas
La defensa de Mossack y Fonseca asegura que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que vinculen a sus defendidos -
Mossack y Fonseca salieron de la cárcel en Panamá
La defensa de Mossack y Fonseca asegura que en el expediente de la Fiscalía no hay pruebas que los vinculen con 'Lava Jato' -
Mossack y Fonseca no podrán salir del país sin permiso
La decisión fue plasmada mediante el Auto N°38 del 20 de abril de 2017. -
Segundo Tribunal concede fianza a Fonseca Mora y Jürguen Mossack
La fianza es 500 mil balboas para cada uno -
Panamá no compartirá documentos de Mossack Fonseca si solo hay delito fiscal
Esa información de los servidores del bufete, indicaron las fuentes, es clave para poder abrir un procedimiento contra cualquier implicado -
Autoridades judiciales europeas comparten información de papeles de Panamá
En esta segunda reunión de coordinación los participantes acordaron continuar con la cooperación a fin de apoyar las investigaciones nacionales abiertas -
‘Panama Papers', repercusiones y lecciones aprendidas
La investigación contra el manejo de las ‘offshore' para ocultar dinero y bienes causó grandes repercusiones a la imagen del país. -
La información fiscal no afecta a los depósitos
Las presiones internacionales sobre Panamá para lograr el intercambio de información fiscal no han incidido en la buena salud bancaria -
La ‘telaraña' de ‘Lava Jato' alcanza a Mossack Fonseca
En el expediente que comparten las autoridades brasileñas con el MP aparece un esquema de trabajo que relaciona a multimillonarios -
Defensa de Mossack Fonseca desestima argumentos de la Fiscalia
De acuerdo con el equipo de abogados, la cuenta bancaria que se refirió el MP fue cerrada por el banco debido al caso Panama Papers -
Mossack Fonseca o el dilema de conocer al cliente
La defensa de María Riaño dice que lo dijo por los nervios -
Pleito entre Mossack Fonseca y Fondo Elliot, a audiencia
Hoy se celebra la audiencia entre las partes en los tribunales de Nevada, Estados Unidos. -
Las sociedades extranjeras, de su nacimiento a la agonía
La globalización hizo mucho más fácil a las empresas el movimiento de sus dineros en el mundo, a través de las offshores -
Convocar una constituyente, la alternativa que toma fuerza
La sociedad civil advierten que el riesgo que genera la inestabilidad política y la zozobra que se vive no conviene al país -
Piden careo entre Varela y Fonseca Mora por caso Odebrecht
La solicitud fue presentada por el dirigente de Cambio Democrático, Rodrigo Sarasqueta, mediante un recurso ante la Asamblea Nacional -
Sitton indentifica a los supuestos testaferros de Varela
Abogado del expresidente Martinelli, sostiene que Juan Carlos Varela recibió dinero de Odebrecht a través de testaferros con cuentas en Asia -
Dirección de Ingresos reclama expediente de Riaño
La firma Mossack Fonseca, por su supuesta participación en la red de corrupción ‘Lava Jato', originó una investigación en Brasil -
Fonseca Mora no acude a ampliación de indagatoria
La abogada McDonald indicó que no se tiene fecha para la realización de la diligencia judicial. -
Jueza niega excarcelación a Mossack y Fonseca
Luego de dos semanas detenidos, Jürguen Mossack y Ramón Fonseca Mora alegan que el proceso en su contra está lleno de irregularidades -
Niegan fianza de excarcelación a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Rolf Mossack
Los empresarios se encuentran detenidos desde el pasado 10 de febrero -
Mossack Fonseca manifiesta irregularidades en la investigación
El Ministerio Público ha expresado que el bufete Mossack Fonseca es una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero de "Lava Jato" -
Navarro levanta velo de confidencialidad
Navarro es el segundo candidato que revela su lista de donantes certificada por el Tribunal Electoral -
Varela: Cedalise y Ruso deberán explicar su voto
Corte suprema de justicia -
Camacho presenta denuncia contra el presidente Juan Carlos Varela
Asamblea Nacional -
Antai no investiga declaraciones de Fonseca Mora sino MP
Fonseca Mora ha negado cualquier vinculación con el caso 'Lava Jato' o con el caso de los sobornos de la constructora brasileña -
Procuradora Porcell viaja a Brasil por el caso Lava Jato
Kenia Porcell se reunirá con el procurador de Brasil y los fiscales que llevan el caso Lava Jato -
La relación entre la firma MF do Brasil y Panamá
La defensa de Ramón Fonseca, fundador de la firma, dice que María Riaño, responsable la sede en Brasil no tiene vinculación con Panamá -
Ministro Alemán desmiente a Martinelli: 'No he visitado a Fonseca', dice
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, asegura que no sabe siquiera dónde están detenidos el exconsejero y su socio -
'Beby' Valderrama niega haber visitado a Fonseca Mora en la DIJ
El diputado Panameñista Adolfo "Beby" Valderrama cataloga a Ricardo Martinelli como uno de los corruptos más grandes del país -
Ministros cierran filas en apoyo al presidente Varela en redes sociales
La vicepresidenta agrega que "en campaña vencimos a quienes querían mantener el país al servicio de unos pocos y ahora como gobierno lograremos ganar esta batalla" -
Martinelli: 'Alemán, Etchelecu y Valderrama visitaron a Fonseca Mora'
Según el expresidente Ricardo Martinelli, Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack están en una celda de lujo -
Fonseca no se retracta e insiste en acusaciones contra Varela
Fonseca Mora dijo que tenía pruebas de los registros de llamadas entre el Ejecutivo y el judicial y que luego hablaría de ese asunto -
Defensa dice que Fiscalía no tiene pruebas contra Mossack y Fonseca
Fonseca Mora y Mossack están detenidos preventivamente desde ayer, cuando iniciaron una indagatoria por el caso de su supuesta vinculación con Lava Jato -
La Cámara de Comercio hace un llamado por escándalo de Odebrecht
La postura de los empresarios "es mantener la cordura, hay que actuar con mesura, es un momento para ser prudentes" -
Suspenden indagatoria de Ramón Fonseca Mora
Se conoció que el Ministerio Público (MP) realizará una inspección a las oficinas de un allegado a Fonseca Mora en el área de Calle Calle 50 -
Varela ante sus horas más bajas porque su "amigo" lo vinculó a Odebrecht
El presidente Varela niega haber recibido donaciones de Odebrecht y por eso anunció que publicará la lista de donantes a su campaña de 2014 -
El MOP invita a una auditoría 'ciudadana' de la Cinta Costera 3
El ministro Ramón Arosemena niega en que haya impedido auditar el proyecto de la Cinta Costera 3 -
Ramón Fonseca Mora: hombre de facetas
Es uno de los fundadores de la firma Mossack Fonseca y un personaje interesante más allá del escandaloso ruido político de su sombra -
Fonseca Mora ampliará indagatoria esta tarde
La defensa de Ramón Fonseca Mora, Guillermina MacDonald confirmó que ampliará declaración a las dos de la tarde -
PRD pide investigar denuncias contra el presidente Varela
El secretario general del PRD indicó que espera se constituya una comisión que investigue los casos de corrupción denunciados -
Los periodistas esperan en Avesa la llegada de Fonseca Mora y Jurgen Mossack
Los imputados llegarán a las 2:00 al edificio de la fiscalía contra el crimen organizado, que lleva la investigación por el caso 'Lava Jato' -
‘Esta firma se vincula a una red criminal en Brasil, Porcell
La Fiscalía Segunda Anticorrupción formuló cargos a cuatro personas de la firma, incluyendo a Ramón Fonseca y Jürgen Mossack -
Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack fueron conducidos a la DIJ
Los fundadores de la firma Mosack Fonseca, investigada por el Ministerio Público, por blanqueo de capitales, rindieron antes declaración -
'Popi' Varela: declaraciones de Ramón Fonseca son falsas y calumniosas
El diputado José Luis Varela negó que haya estado presente en una reunión con el presidente Juan Carlos Varela
