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13 de Apr de 2021

Economía

Inicia congreso contra el lavado de dinero: ABP

PANAMÁ. Desde hoy, miércoles 25, hasta el viernes 27 de agosto se llevará a cabo el décimo cuarto congreso hemisférico para la prevenció...

PANAMÁ. Desde hoy, miércoles 25, hasta el viernes 27 de agosto se llevará a cabo el décimo cuarto congreso hemisférico para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).

Al evento se darán cita más de 400 empleados de bancos y otras empresas financieras, como cooperativas, financieras, aseguradoras, fiduciarias y servidores públicos, de Panamá y países vecinos.

Algunos de los temas que se tratarán son: medidas preventivas desde la Zona Libre de Panamá, Madoff 2010: un catalista para Estados Unidos y la reforma regulatoria global, comparando la crisis ‘subprime’ con lo que se considera una estafa calificada.