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06 de Jun de 2020

Economía

Ipacoop busca controlar blanqueo

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo implementará un proceso de supervisión y controles para mitigar los riesgos

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) implementará un proceso de supervisión y controles para mitigar los riesgos a los que están expuestas las cooperativas supervisadas por la institución.

El plan incluye la implementación de un Manual de Supervisión del Riesgo de Blanqueo de Capitales acorde con los nuevos requerimientos del enfoque de riesgos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por parte de la empresa CSMB Panamá S.A.

Una vez establecido el manual, el Ipacoop desarrollará un plan piloto con el nuevo modelo de supervisión en dos cooperativas, para evaluar el nivel de riesgos inherentes, medir la eficiencia y la efectividad de los controles internos establecidos para mitigar tales riesgos, determinar el nivel de riesgo residual aceptado e identificar las oportunidades de mejora en los procesos y controles internos.