Temas Especiales

25 de Nov de 2020

Economía

Panamá presenta avances en prevención de blanqueo al GAFI

Los avances del país en la implementación del régimen de prevención del blanqueo de capitales

Una delegación panameña encabezada por la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, presentó al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) los avances del país en la implementación del régimen de prevención del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo, de las estadísticas de supervisiones y los procesos sancionatorios, informaron fuentes oficiales.

Varela de Chinchilla habló sobre el tema durante una plenaria global sobre transparencia financiera del grupo, celebrada en París del 20 al 24 de febrero , y en la cual se discuten, entre otros temas, actualizaciones de estándares internacionales para el continuo fortalecimiento del régimen de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, así como la cooperación internacional entre las Unidades de Análisis Financiero de los organismos y países miembros de GAFI.

La delegación panameña también informó sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos que fue recientemente publicada y mediante la cual se estableció el nivel de riesgo relativo de los sectores vulnerables de la economía, y sobre los principales pilares de la Estrategia Nacional de Riesgo, que está siendo elaborada en coordinación con el FMI, que ya está en su etapa final.

A la reunión también participaron Raúl Gasteazoro, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales; Patricia Quintana, asesora del despacho del viceministerio de Finanzas y enlace con el FMI en la coordinación de la Estrategia Nacional de Riesgo; y Lideika Espinoza, en reemplazo del director de la Unidad de Análisis Financiero.

Los funcionarios panameños también sostuvieron reuniones con Jennifer Fowler, quien preside la delegación de Estados Unidos; con el presidente del GAFI, Juan Manuel Vega; y con el presidente de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Eugenio Curia.

Gafilat, una organización miembro del GAFI y de la que Panamá es parte, realiza desde octubre de 2016, la evaluación del país en materia de régimen de prevención de lavado de activos.