Refuerzan supervisión de empresas financieras contra el blanqueo

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) firmaron un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con el objetivo de reforzar la supervisión de empresas financieras, arrendamientos financieros 'leasing' y empresas de factoraje (factoring)  en materia de prevención contra el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El documento fue firmado por el ministro de Comercio e Industrias, Augusto Arosemena y el superintendente, Ricardo Fernández, y el mismo representa un paso más de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales y por la transparencia en nuestro sistema financiero.

La SPB en calidad de ente supervisor solicitará al MICI, en calidad de ente regulador  de las empresas financieras, arrendamientos financieros (leasing) y empresas de factoraje (factoring), toda la información relacionada con la actividad que estos sujetos obligados financieros realicen dentro del marco de las exigencias de la Ley.

El Ministro Arosemena dijo que “esto es un esfuerzo en conjunto del MICI y de la SBP, con el fin de velar por el cumplimiento de los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en cuanto a los estándares internacionales que se exigen en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

“Como gobierno reafirmamos el compromiso con la transparencia y la lucha frontal contra el blanqueo de capitales, y por ello damos este importante paso para blindar nuestro sistema financiero en específico a las empresas financieras reguladas por el MICI”, destacó.

El acuerdo a su vez impulsa programas de capacitación, por separado o en conjunto, dirigidos a los funcionarios y/o a los sujetos obligados financieros que supervise tanto la SBP y el MICI, en relación a los temas de sus respectivas competencias a fin del fortalecimiento el régimen de prevención contra el blanqueo de capitales.

Cabe destacar que en el marco general a nivel país, con anterioridad el MICI  suscribió un acuerdo Interinstitucional con la Intendencia de Supervisión de Sujetos No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el mismo fin de intercambiar información de las actividades de Casas de Empeños, Casas de Remesas, Junta Técnica de Contabilidad, Junta Técnica de Bienes Raíces y zonas francas.