El organismo regional actualiza sus procedimientos bajo la metodología del GAFI para medir la efectividad de los sistemas nacionales antilavado mediante...

Durante una sesión especial en la LIII Reunión de Grupos de Trabajo del Gafilat, la presidenta del organismo, Isabel Vecchio Arófulo, advirtió que estas...

Supervisores financieros y delegados de 18 países debaten en la capital panameña los lineamientos para garantizar un crecimiento financiero seguro y sostenible...

La quinta ronda que se realizará en 2027 no es solo un examen, es una prueba de madurez institucional y de capacidad para aplicar en la práctica lo que...

La designación de Panamá para ejercer en 2026 la Presidencia Pro Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), fue aprobada durante...

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El financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrcucción masiva serán los temas principales, según Asocupa

A través de su academia, la entidad está implementando un programa de capacitación integral, que busca fortalecer la capacidad del país, para enfrentar...

Desde Gapifi consideran que la decisión del actual gobierno fue “apresurada”

La exclusión es un paso adelante en fortalecer la seguridad jurídica y proyectar una imagen nacional más sólida internacionalmente