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18 de Oct de 2019

Economía

Panamá finaliza evaluación de Gafilat y asume presidencia para el 2018

Panamá será sede de la próxima Plenaria de Gafilat, del 22 al 27 de julio de 2018.

Panamá finaliza evaluación de Gafilat y asume presidencia para el 2018

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa que la revisión de Panamá, en el marco de la  IV Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), finalizó el viernes pasado y que el país asumió la presidencia de este organismo para el periodo de 2018.

El proceso de dicha evaluación se dividió en dos áreas: la de cumplimiento del régimen legal y la de cumplimiento de efectividad en las recomendaciones regulatorias para la prevención del lavado del dinero, financiamiento del terrorismo y  financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En cuanto al primer aspecto, Panamá reflejó mejoras significativas en relación a la última evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional  en  2012.  En el área de cumplimiento de efectividad del marco regulatorio, Panamá  ─al igual que todos los países latinoamericanos que han sido evaluados─ seguirá un proceso  de seguimiento con un monitoreo por parte de Gafilat.

“La República de Panamá ha demostrado su compromiso en adoptar y cumplir con los estándares internacionales prevención del lavado del dinero, financiamiento del terrorismo y  financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y continuar trabajando arduamente para cerrar las brechas que existan con los estándares de la comunidad internacional”,  dijo el Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Durante la plenaria de Gafilat que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, en México, se  celebró el acto de traspaso  de la presidencia de GAFILAT, la cuál será asumida por Panamá a inicio de 2018.

La presidencia pro tempore estará representada por el director de la Unidad de Análisis Financiero y Coordinador Nacional de Panamá, Humberto Brid.   Panamá será sede de la próxima Plenaria de Gafilat del 22 al 27 de julio de 2018.