Capital Bank es multada por $425,000
La Superintendencia Bancaria de Panamá sancionó a la entidad por violaciones a normas del régimen bancario.
Una multa por $175,000 en concepto de violaciones a las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, sumados a $250,000 por violaciones a normas del régimen bancario fue impuesta a Capital Bank.
La Superintendencia de Bancos de Panamá publicó la sanción en su página web junto con detalles de las fechas de corte y las inspecciones, las cuales datan de 2015.
En 2017 se sancionaron a otros Bancos de la localidad por violaciones a las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.
Las sanciones bancarias son públicas desde 2015, conteniendo el monto y las leyes que se violan, sin especificar el fondo ni el alcance de dicha violación en perjuicio de los cuentahabientes.
Te recomendamos
-
La llorona del 4 de julio de 2022
-
La llorona del 3 de julio de 2022
-
'Tres caballeros' implicados en un intento de asesinato contra el presidente Harmodio Arias
-
La Opinión Gráfica del 3 de julio de 2022
-
Panamá brilla en los Juegos Bolivarianos
-
Ricky Martin asegura que las alegaciones de violencia doméstica son "falsas"
-
La plaza de la Estación, espacio de confluencia y representación de la ciudad de Panamá
-
Cortizo anuncia viaje a Estados Unidos y levantamiento del uso de la mascarilla
-
Detectan irregularidades en los precios del combustible en gasolinera en Chiriquí
-
Panamá mantiene 13,537 casos activos de la covid-19; se reportan dos nuevos fallecidos