Capital Bank es multada por  $425,000

Una multa por $175,000 en concepto de violaciones a las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, sumados a $250,000 por violaciones a normas del régimen bancario fue impuesta a Capital Bank.

La Superintendencia de Bancos de Panamá publicó la sanción en su página web junto con detalles de las fechas de corte y las inspecciones, las cuales datan de 2015.

En 2017 se sancionaron a otros Bancos de la localidad por violaciones a las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo.

Las sanciones bancarias son públicas desde 2015, conteniendo el monto y las leyes que se violan, sin especificar el fondo ni el alcance de dicha violación en perjuicio de los cuentahabientes.