Temas Especiales

01 de Dec de 2020

Economía

Gabinete da luz verde a proyecto de medidas contra el envío ilegal de remesas

Así lo establece el proyecto de ley que adiciona el artículo 253-A al Código Penal. Se sancionará con prisión de ocho a quince años a quien transfiera dinero a través de sistemas no registrados

Gabinete_da_luz_verde_a_proyecto_de_medidas_contra_el_envio_ilegal_de_remesas-0
El envío de remesas ilegal afecta al Centro Bancario y Financiero del país.Archivo | La Estrella de Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó este martes una iniciativa que establece medidas contra el envío ilegal de remesas de dinero al exterior.

Lo anterior está establecido en el proyecto de ley que adiciona el artículo 253-A al Código Penal, el cual precisa que “quien realice el servicio de transferencia de dinero a través de sistemas no registrados, transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio, sin estar autorizado por autoridad competente, será sancionado con prisión de ocho a quince años”.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, dijo que por años el envío de remesas de forma ilegal ha sido regulado solo en la esfera administrativa, lo cual ha sido ineficiente para su erradicación, por lo cual se hace necesario su tipificación en la esfera penal.

El titular del MEF señaló que se espera que esta norma sea una “medicina preventiva y disuasiva” que sirva para desestimular esta práctica, penalizando las remesas ilegales con penas de 8 a 15 años de cárcel, porque hay preocupaciones con lo que se hace con estos fondos, que son usados para financiar prácticas terroristas y compras de armas, entre otras acciones.

Destacó que la inserción en el Código Penal de la figura del envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente (elevándolo a la calidad de delito), permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país.

El proyecto de ley aprobado en el Consejo de Gabinete será presentado a consideración de la Asamblea Nacional.