La OFAC remueve de la Lista Clinton a una treintena de entes panameños

Este 22 de septiembre de 2021, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assests Control) del Tesoro de Estados Unidos  divulgó la remoción de una treintena de sociedades anónimas panameñas, fundaciones y personas naturales y jurídicas de la Lista Clinton, por estar presuntamente ligadas al narcotrafico y al blanqueo de capitales.

La publicación "Kingpin Act Designations; Counter Narcotics Designations Updates and Removals; Somalia Designation Update", revela los nombres, direcciones físicas y datos de identificación personal de los que son entes agregados, eliminados y cuyo estatus cambia dentro de la lista. La mayoría de ellas tienen origen en México y Colombia.

La Lista Clinton es una base de datos de sanción denominado Specially Designated Narcotics Traffickers Kingping o Sdntk, donde las entidades allí enlistadas son bloqueadas comercial y financieramente por el gobierno estadounidende, impidiéndole a sus empresas y ciudadanos hacer negocios con las personas o empresas reseñadas, lo que es considerado por algunos conocedores en la materia como una "muerte civil".

La remoción de la categoría Sdntk de la OFAC se dio a los siguientes entes y personas panameñas:

Café Du Liban, Eurocambio, , General Commerce Overseas, Producers Group Corp, Zedro Investment, Giorgino Corporation of Panama, Giorgio Cheaitelly Investment,

Giorgiotelly, III Millenium International, J.H. EximInternacional, Santa María Internationa, Silver House, Ocean Indic Overseas, Euro Exchange y Financial Commerce, "EUREX", Fundación H.M.M., Cheaitelly Saheli, "Cheaitelly, Alex" y Cheaitelli.

También fueron removidas de la Lista Clinton Inmobiliaria Davitov, Inversiones Omega Internacional, Maria Janette Moran Sánchez, Beauty Station, Berlin Industries, Ignacio Eduardo Plata Rivera, Berlin International, Euro Financing, Eurocambio Investment e Inversiones Trol Panamá.

En abril pasado, la OFAC hizo la revisión y excluyó de la Lista Clinton a 15 entidades panameñas no activas, es decir, estaban disueltas previo al anuncio o no existían al momento del anuncio.