Jornada de registro masivo de abogados se mantendrá hasta finales de marzo

Hasta finales de marzo, la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) desarrollará la jornada de registro masivo, para aquellos agentes residentes, persona natural y firma de abogado, que no estén registrado en la plataforma de la entidad, para avanzar en el cumplimiento del Plan del Grupo de Acción Financiera (GAFI), para excluir a Panamá de su lista discriminatoria.

En la jornada, los agentes residentes obtendrán en un solo sitio dos códigos, el Código UAF (Unidad de Análisis Financiero) y el Código de la SSNF. Además de que podrán resolver consultas de Panamá Digital. El registro se realiza en el Salón Las Cestas, ubicado en el Centro de Convenciones Atlapa en un horario de atención de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La primera implementación del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), empezó en 2022, este marzo se desarrolla en Atlapa, pero continuará en los meses siguientes en las provincias de Chiriquí y centrales, con la intensión de captar la mayor cantidad de agentes residentes.

La jornada la coordinan de forma interinstitucional entre la SSNF, UAF y la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

Hipólito Donoso Garrido, director del Registro Único de Beneficiarios Finales, indicó que la jornada de registro masivo empezó el pasado 6 de marzo, con la finalidad de captar a la mayoría de los agentes residentes y subir la carga de la información que requerimos.

Por su parte, Dayra Carrizo Castillero, titular de la SSNF, sostuvo que la jornada busca fortalecer el sistema de prevención del blanqueo de capitales; este registró único de beneficiarios finales es uno de los mecanismos que el país está adoptando.

En tanto, Isabel Pérez Henríquez, directora de la UAF, en la entidad contamos con 9,000 sujetos obligados no financieros registrados, dentro de esa cantidad hay agentes residentes. “Nosotros estamos cumpliendo con los requerimientos internacionales”, destacó, la titular de la UAF.

Mientras tanto, Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capital (CNBC), aclaró que Panamá viene generando estrategias y fortaleciendo la cooperación interinstitucional para llevar a cabo todos los requerimientos que se están haciendo solicitud a nivel internacional con relación a las investigaciones corresponde directamente llevar la ejecución de estas al Ministerio Público, quienes recientemente recibieron un alza de calificación, específicamente, sobre la ejecución y la capacidad del país de demostrar que puede investigar el delito de blanqueo de capitales cuando se tiene como delito precedentes la evasión fiscal cometido en el extranjero, y esto fue oportunamente, reconocido por los organismos internacionales.

El plan de acción que tiene el país consta de 15 puntos, de los cuales al 24 de febrero —última plenaria— obtuvieron un alza de calificación y han cumplido con 13 acciones y dos acciones parcialmente cumplidas y sobre las cuales se están enfocando con la información del beneficiario final.

Cumpliendo con los estándares internacionales, para darse una salida de la lista, los países y Panamá, deben cumplir con su Plan de Acción, posterior a completar las acciones se debe dar una visita in situ al país y una vez completada se podría hablar exclusión.

"Nosotros esperamos que sea este año, vamos a seguir presentando avances y evidencias significativas como lo hemos estado haciendo hasta ahora, de ese compromiso técnico y de alto nivel que tenemos todas las instituciones, sobre las cuales esperamos obtener el alza de calificación en las dos acciones restantes antes de que sé dé la visita in situ, para entonces sé dé la exclusión", acotó la representante de la CNBC a los medios.