La Fiscalía Anticorrupción logró imputar cargos a 12 implicados en la Operación Acrópolis. El caso involucra funcionarios que falsificaron documentos para...

El crimen organizado sigue evadiendo controles a través de estructuras financieras legales, criptoactivos y operaciones fraccionadas, alertaron expertos...

Realizaron 66 jornadas, de las cuales 49 fueron virtuales y 12 presenciales

Ambos organismos aseguraran la integridad del sistema electoral y la seguridad financiera del país

El tema se debatió durante la apertura del Congreso Internacional de Cumplimiento 2024 que reúne a oficiales de cumplimiento de América Latina para discutir...

El acuerdo busca fortalecer las capacidades y recursos de ambas partes en la prevención de estos delitos, a través de capacitación especializada y promoción...

A través de su academia, la entidad está implementando un programa de capacitación integral, que busca fortalecer la capacidad del país, para enfrentar...

Herrera cuenta con una licenciatura en banca, finanzas y seguro de Columbus University

La región trabaja en normas para cumplir con los estándares internacionales. La tarea la ejecutó Panamá para salir de la lista gris del GAFI en 2023 y,...

Recientemente, la CNBC con el apoyo de ECON y de INL llevaron a cabo un taller sobre políticas y regulación de activos, como parte de los esfuerzos...