Lavado de dinero mueve $300,000 millones

El fraude y el lavado de activos mueve anualmente $300,000 millones en Estados Unidos, y la mitad proviene de estafas al sistema de salud y a los impuestos, según un informe publicado este viernes por el departamento del Tesoro.

El fraude contra el gobierno federal, especialmente las declaraciones de impuestos falsas y falsas declaraciones al seguro médico para los más pobres y los más ancianos ‘son por lo menos dos veces más importantes' que las ganancias que obtiene el narcotráfico, apuntó el informe.

La usurpación de identidades por internet ha extendido el alcance y el impacto de estas estafas, señaló el departamento del Tesoro. Este documento informa también que el tráfico de drogas genera unos $64,000 millones anuales en efectivo y que gran parte de la droga transita por México.

‘A pesar de ser necesario y omnipresente, el dinero en efectivo es un instrumento monetario intercambiable por definición que no deja rastros que puedan indicar su origen, su propietario o su legitimidad', deploró el informe.

Otro informe, que evaluó por primera vez los riesgos del financiamiento del terrorismo, estima que Estados Unidos ha hecho mucho más difícil a las organizaciones terroristas emplear su sistema financiero para reunir o transferir dinero.