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- 09/08/2012 02:00
PANAMÁ. Recientemente se suscribió, en Santiago de Chile, el documento denominado Pautas para la Cooperación e Intercambio de Informació...
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Agrega La Estrella en Google ↗️PANAMÁ. Recientemente se suscribió, en Santiago de Chile, el documento denominado Pautas para la Cooperación e Intercambio de Información entre organismos de supervisión de las instituciones financieras de los países que integran el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud).
En este documento se establecen los mecanismos de cooperación en relación a la lucha contra el lavado de dinero de origen delictivo y contra el financiamiento al terrorismo, en los ámbitos de prevención y persecución.
En representación de Panamá estuvo el superintendente de Bancos, Alberto Diamond, el Comisionado Presidente del Mercado de Valores de Panamá, Julio Justiniani, y el Superintendente de Seguros y Reaseguros, Luis Della Togna.
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