GAFI revisará hoy avances de Panamá

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) revisará hoy, mediante el Grupo de las Américas, los avances logrados por Panamá para salir de la lista gris de este organismo internacional.

El mismo plan de acción que ha sido compartido con el GAFI se ha discutido con las calificadoras de riesgo y ellas están claras que fuimos incluidos en la lista gris y que estamos haciendo cambios para salir a más tardar en enero de 2016, indicó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

‘Estamos seguros de que con el apoyo del sector privado estaremos presentando los proyectos de ley a la Asamblea el próximo trimestre y esperamos que sean aprobados antes de que termine de sesionar el Legislativo en abril de 2015’, destacó De La Guardia.

Por su parte, el abogado Estif Aparicio destacó que las medidas que está tomando el gobierno van en la dirección correcta de reformar algunos delitos que están en el código penal, pero que fueron redactados en un momento donde no había el nivel de conocimiento que existe actualmente en el crimen organizado.

‘Los esfuerzos del Gobierno van dirigidos a regular el lavado de dinero que no es otra cosa que el uso de dinero provenientes de cualquier ilícito no solo el narcotráfico; el uso de esos dineros se convierte en un tipo penal para las personas que conociendo su procedencia pretendan utilizarlo’, señaló Aparicio.

El jurista explicó que en el caso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo que se recomienda es que esta oficina funcione eficientemente y para ello es necesaria moverla del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Economía y Finanzas para alejarlo un poco quizás de influencias no deseadas y que tenga un carácter técnico, sin ninguna otra connotación.

Panamá fue incluida en junio de este año en la lista gris del GAFI, que abarca una serie de países que tienen deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.