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- 15/04/2015 02:01
El 11 de marzo de 2015, el regulador bancario panameño asumió el control administrativo y operativo de la filial local
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) postergó por treinta días más su intervención a la Banca Privada D' Andorra (BPA), cuya casa matriz fue acusada de lavar dinero para clientes de Venezuela, Rusia y China, en marzo pasado.
El 11 de marzo de 2015, el regulador bancario panameño asumió el control administrativo y operativo de la filial local de la Banca D'Andorra, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a la casa matriz del banco de estar vinculada con organizaciones criminales rusas y la creación de empresas fantasma para canalizar fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Durante los primeros treinta días de intervención, el administrador interino Jaime De Gamboa Gamboa —designado por el ente regulador panameño— determinó que la filial de BPA en Panamá tenía una buena calidad de activos y nivel de capitalización y que, hasta el momento, no existían evidencias de blanqueo de capitales.
Contrario a esto, un informe del grupo antiblanqueo de la policía andorrana, realizado entre los años 2010 y 2012, advierte de que funcionarios vinculados al Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según consigna El Mundo.es .
La investigación señala que Venezuela emitió pasaportes diplomáticos a un grupo de funcionarios de gobierno permitiéndoles el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas de BPA.
La citada investigación, bautizada con el nombre Operación Crudo, implica a dos funcionarios del departamento que dirigía Nelson Merentes, ministro de Economía venezolano entre 2004 y 2008; Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez.
El Mundo.es señaló que el expediente de las autoridades andorranas indica que Hernández nunca viajó al principado, sino que era su mujer, gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela, quien se desplazaba para los trámites necesarios.
Hernández mantenía dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo, sociedades compradas a través de BPA Serveis a un despacho ubicado en Panamá, según el informe.
La Estrella de Panamá conoció que para que este caso se investigue, la policía de Andorra debe solicitarlo al ente regulador panameño, la Superintendencia de Bancos.
El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘‘billones de dólares”, reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, en una rueda de prensa conjunta con la misión del Fondo Monetario Internacional, en meses pasados.
El artículo 133 de la Ley Bancaria de Panamá señala que el periodo de administración interina no será mayor de treinta días, salvo por razones excepcionales y previa solicitud.
El superintendente será quien decida extenderlo y no por un periodo mayor de treinta días. Esto, señaló la SBP en un aviso público, en cuanto a la extensión de la intervención de la BPA.
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Operación Crudo
‘ La Banca D'Andorra fue utilizada para legitimar grandes cantidades de dinero de actividades sospechosas',
POLICÍA DE ANDORRA
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