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17 de Apr de 2021

Nacional

Seminario para prevenir blanqueo de capitales

La Lotería Nacional, regional de Chiriquí, dictó el seminario ‘Prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo’....

La Lotería Nacional, regional de Chiriquí, dictó el seminario ‘Prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo’. En la sesión participaron los funcionarios responsables de reportar las transacciones sospechosas e implementar los controles financieros en cada sede provincial. Esta entidad forma parte de los organismos que reportan a la Unidad de Análisis Financiero.