Se inicia audiencia preliminar de los Papeles de Panamá

La audiencia preliminar de la investigación de The Panamá Papers para que el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de Panamá determine si existen los méritos para el llamamiento a juicio a 50 imputados por delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, se extenderá del 22 de noviembre al 17 de diciembre de 2021.

Durante el primer día de diligencia, en el periodo de incidencias el juzgado, a cargo de Baloisa Marquínez, admitió nueve prescripciones de la acción penal y negó siete. Y se rechazaron dos nulidades por doble juzgamiento. Además, se procedió a la lectura de la vista fiscal de la investigación de 700 páginas.

Esta diligencia, que por la cantidad de personas imputadas se realiza en las instalaciones del teatro Balboa, estaba programada inicialmente para el 20 de septiembre de 2021, pero no se realizó por una incapacidad médica presentada por una abogada y una excusa de otro defensor técnico, que informó al tribunal no poder asistir debido a compromisos de representación legal, en otra causa.

La investigación de The Panamá Papers surgió a principios del año 2016 y guarda relación con la presunta filtración de documentos de la firma de abogados Mossack y Fonseca.

Según la investigación del Ministerio Público, las personas procesadas manipularon la prestación de servicios profesionales relacionados con la creación de sociedades anónimas y la administración de fondos para ocultar la identidad de los beneficiarios.

La oficina de instrucción de expedientes judiciales supuestamente encontró contratos falsos y la apertura de cuentas fraudulentas para transferir y mantener custodiados activos ilícitos.

Habrían brindado asesoría para ocultar ilegalmente fondos de locales y extranjeros de forma segura, establece la investigación del Ministerio Público.

La actividad, según la institución, fue efectuada con pleno conocimiento del origen ilícito a cambio de altas y extraordinarias comisiones.

La investigación surge de una filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack & Fonseca. La información reveló cómo personalidades de la política, negocios, deportes y artes usaban sociedades off shore para ocultar ganancias, patrimonios, y así evadir al fisco.