Fiscal de Costa Rica afirma que adelanta investigaciones por caso BCT Bank

El Ministerio Público de Costa Rica informó que adelanta dos investigaciones por el caso de la sede en Panamá BCT Bank. El fiscal general, Carlo Díaz, anunció que se hace una investigación por “fraude fiscal” y otra por “legitimación de capitales”.

“En este caso hay dos investigaciones, una de origen y otra paralela que abrimos por legitimación de capitales”, dijo el fiscal durante un celebración por el aniversario del Ministerio Público de Costa Rica.

Las declaraciones fueron reproducidas por el noticiero televisivo Trece Noticias, en las que, además, habla de una conversación que sostuvo con el procurador de Panamá, Luis Gómez, en Madrid, España, hace como mes y medio, en el ámbito de la reunión de procuradores iberoamericanos.

“El fiscal general [procurador] de Panamá me abordó y me expuso que tenían esa investigación y desde ese momento hicimos todas las coordinaciones y ha habido reuniones con fiscales panameños”, dijo Díaz.

Dijo que la relación de fiscales de Panamá y Costa Rica ha sido “expedita” y cordial. “Ellos nos mandaron una información que nosotros más bien estábamos requiriendo, en una semana y media la información está aquí en Costa Rica”, recalcó el fiscal Díaz.

La Estrella de Panamá publicó esta semana una serie de documentos que muestran el intercambio de información entre las autoridades judiciales de ambos países,

Sin embargo, en una nota interna que le manda el fiscal de Asuntos Internacionales de Panamá, José Candanedo, al procurador Luis Gómez, sobre una reunión virtual con Costi Rica, manifiesta que “los colegas costarricenses señalan que la documentación [proporcionada por Panamá] no será anexada a la causa 2270-21 PE por delito de fraude a la Hacienda Pública porque el periodo investigado es de 2008 a 2015, en tanto que los fondos han sido identificados el presente año...”.

Tampoco servirá para el inicio de una investigación por blanqueo de capitales porque no se ha acreditado la existencia de un delito precedente en Costa Rica, dice la nota enviada del fiscal Candanedo al procurador Gómez.

Este diario también reveló documentos de la Procuraduría de la Nación en los que se detallan transacciones en el BCT Bank y se menciona al empresario tico Leonel Baruch y las sociedades Latam Asset Management y Baruch Holding S.A., ambas constituidas en Panamá.