Panameños vinculados con lavado de dinero

Ocho personas (siete panameños y un mexicano) y una veintena de empresas de Colombia, Panamá y México tienen vínculos con Jorge Fadlallah Cheaitelly, líder de una organización de tráfico de drogas y lavado de dinero arrestado en 2011 en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos en 2012, anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Departamento indicó que entre los socios claves con la organización Fadlallah Cheaitelly están el abogado panameño Jorge Plata McNulty y su padre, Ignacio Plata Rivera, Margarita Inés Pérez Fábrega, Vielka Judith Martínez Lasso, María Jannette Morán Sánchez y Jibrán de la Rosa Ramos (mexicano).

Según la investigación, Plata McNulty sirvió como agente residente y estableció compañías fantasmas para Cheaitelly y sus socios durante varios años, como parte de la estructura para lavar dinero.

El Director de Control de Asuntos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Adam J. Szubin, declaró: ‘Las acciones resaltan el importante rol que algunos abogados panameños y agentes residentes juegan al ayudar a conocidas organizaciones encargadas del tráfico de drogas, para establecer empresas fantasmas y facilitar el flujo y lavado de dinero de procedencia ilegal’.

El funcionario añadió que ‘el Tesoro mantendrá una mirada cercana en este tipo de actividades criminales y continuará apuntando a esos que usan compañías fantasmas para lavado de dinero’.

Entre las 20 empresas contraladas por Fadlallah Cheaitelly o sus socios aparecen negocios de importación y exportación, ONG’s, restaurantes, y compañías fantasmas.

Lo señalados y las empresas fueron incluidos en la llamada ‘ lista Clinton’. ‘Todas las propiedades e intereses a su nombre en Estados Unidos o posesiones en control de ciudadanos estadounidenses en las que estos individuos tengan intereses han sido restringidos’, detalló Szubin.