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- 29/06/2024 12:17
La actividad está dirigida a oficiales de cumplimiento, auditores, funcionarios de agencias reguladoras, miembros de fuerzas de seguridad, entre otros
Los temas sobre uso de armas de destrucción masiva, lavado de activos y sanciones del GAFI serán los principales del Congreso Internacional, Oficiales de Cumplimiento los días 17 y 18 de octubre en el Megápolis Convention Center.
El evento, que organiza la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, contará con la participación de aproximadamente 70 especialistas nacionales e internacionales, quienes hablarán sobre sus experiencias en la lucha contra estas amenazas globales, detalla una nota de prensa.
Gabriel Quintero, presidente de Asociación de Oficiales de cumplimiento ASOCUPA señaló que, Panamá tiene que seguir una hoja de ruta para mantenerse fuera de las listas discriminatorias. “Ante la llegada de un nuevo Gobierno es clave la actuación de las nuevas autoridades en el desarrollo de políticas y lineamientos para seguir fortaleciendo la imagen y reputación del país”, expresó en la misiva.
“El sector privado debe continuar colaborando en capacitar al sector financiero y no financiero en temas relacionados con la actualización de activos virtuales, registro, beneficiarios finales. Aún tenemos pendientes un tema de gran importancia que debe ser normado referente a los criptoactivos virtuales, necesitamos hacer los esfuerzos para que esto se establezca y se formalice”, puntualizó Quintero.
De acuerdo a los organizadores de este encuentro regional, se estima superar los 1.200 participantes de más de 8 países del continente.
El congreso está dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores, funcionarios de agencias reguladoras, miembros de fuerzas de seguridad, profesionales de la industria financiera y académicos interesados en la seguridad global y la integridad financiera.
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