Panamá y España desmantelan una red de blanqueo

En un operativo simultáneo, autoridades judiciales de Panamá y España desmantelaron una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y al robo de tarjetas de crédito.

En el operativo se detuvo a diez personas vinculadas a la red (nueve en España y una en Panamá).

Un comunicado del Ministerio Público de Panamá señala que se allanaron siete diferentes establecimientos en Panamá para recuperar dinero en efectivo, documentación relacionada con cuentas bancarias de sociedades vinculadas a los actos delictivos, tarjetas de crédito y débito de bancos extranjeros, así como una gran cantidad de datáfonos, aparato que se usa para cobrar con tarjetas .

Los datáfonos supuestamente pertenecían a locales comerciales de Panamá y eran usados por extranjeros, con tarjetas de créditos robadas o clonadas.

El Ministerio Interior de España también emitió un comunicado en el que señala la vinculación de venezolanos en la red.

‘Los detenidos y numerosos ciudadanos venezolanos se aprovechaban de la subvención al cambio de moneda, ofrecido por el Gobierno venezolano para viajes al extranjero, para comercializar posteriormente las divisas en el mercado negro', señala el comunicado de las autoridades españolas.

En España, la operación implicó diez domicilios (cuatro en Córdoba, cuatro en Zaragoza, uno en Málaga y uno en Madrid), donde los agentes recuperaron documentación en soporte físico e informático, relacionada con los delitos investigados, así como 11,500 euros en efectivo.

La organización era dirigida desde España y utilizaba testaferros, lo que le permitió crear un entramado empresarial para abrir multitud de cuentas bancarias con la finalidad de proveerse de datáfonos de bancos españoles, que posteriormente trasladaban a Panamá para realizar los fraudes conocidos como ‘raspado de tarjetas Cadavi', señala el comunicado del Ministerio Interior español.