Las acciones de la Contraloría se dan tras más de un mes de huelga en el sector docente que arrancó formalmente el pasado 23 de abril
- 27/05/2009 02:00
PANAMÁ. Las sociedades anónimas de Panamá estarán bajo la lupa del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Según el organismo, ...
PANAMÁ. Las sociedades anónimas de Panamá estarán bajo la lupa del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Según el organismo, el país no ha cumplido con las recomendaciones sobre el acceso a la información de los verdaderos accionistas.
Además el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), al cual pertenece el comité caribeño, anunció que endurecerá los estándares internacionales de evaluación de los países y sus acciones para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El director de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, Amado Barahona, reconoció la necesidad de actualizar el marco legal en el país.
Los gremios relacionados al tema de servicios financieros y legales rechazan que Panamá sea un “paraíso fiscal” y le piden al gobierno “no tomar medidas apresuradas”. +1C
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