La Superintendencia de Bancos pide vigilancia a los bancos

El superintendente de Bancos, Amauri A. Castillo, se dirigió a los máximos regentes de los bancos locales e internacionales que operan en Panamá, para solicitar de manera puntual la mayor cooperación posible para evitar el trasiego de fondos por parte de delincuentes internacionales.

Castillo, a pesar del pedido general, no dejó de reconocer el desempeño de la banca local, y felicitó a sus ejecutivos porque se ha demostrado que el sistema funciona, como quedó evidenciado en situaciones particulares como la vivida con las cuentas del Suntracs.

En una misiva enviada a los bancos, la Superintendencia hace referencia a la salida de Panamá de la lista gris de Grupo de Acción Financiera (Gafi) por el cumplimiento del plan de acción, como la actualización de la sección de financiamiento del terrorismo de la evaluación nacional de riesgos, la evaluación sectorial de riesgo del sector societario, la identificación de los remitentes de remesas ilegales, la imposición de sanciones disuasivas y efectivas, la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, entre otros.

“Para el cumplimiento de todas estas acciones resultó necesario un gran esfuerzo de país a través de la formación de un equipo interinstitucional cuya coordinación hizo posible que en la actualidad se haya logrado el objetivo trazado, quedando evidenciada la efectividad de nuestros sistemas en materia de prevención de blanqueo de capitales”, señala la misiva.

En virtud de lo anterior, todas las empresas fiduciarias deben mantener las medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el fiel cumplimiento de la Ley 23 de 2015 y los acuerdos emitidos por esta Superintendencia de Bancos, con el propósito de garantizar la integridad y transparencia del sistema financiero panameño, agrega.

Igualmente exhortamos a las empresas fiduciarias a continuar efectuando una adecuada evaluación de riesgo de sus clientes, con base en sus políticas y procedimientos, que les permitan realizar la debida diligencia de estos según la clasificación del cliente, su perfil de riesgo y aplicar el monitoreo que corresponda.