Vos Heritage Foundation cuestiona accionar del sistema de justicia de Panamá

La Fundación VOS Heritage Foundation, interpuso un proceso civil y penal contra el ruso Alexander Tugushev y sus instigadores, luego de que en septiembre del 2020 tres investigadores judiciales de Panamá irrumpieran en un allanamiento en las oficinas del agente que lleva todos los documentos de la fundación de interés privado de uso familiar.

Tugushev es una persona muy conocida en el mundo de los delitos financieros internacionales.

En un comunicado, la organización sin fines de lucro detalló que los agentes judiciales llevaban una orden de allanamiento, pero quedaron inconformes debido a que no encontraron las cuentas de dicha fundación, patrimonio "o alguna oportunidad de chantaje hacia sus propietarios".

El allanamiento fue dictado por el Juzgado 15 a pesar de ser negado en primera instancia, por lo cual recurrieron ante el Tribunal Superior "donde fue admitido semejante exabrupto, justificando la diligencia extrajudicial como obtención de pruebas en un caso que el demandante no entregó pruebas en la que implicaran a la fundación de hacer algo indebido ni solicitando algo específico de la misma".

"En cualquier país el demandante debe demostrar a un tribunal que existe alguna conexión entre el demandante y el caso, al menos alguna evidencia confiable tiene que ser presentada, ya sea correspondencia, transferencias bancarias, contratos o simplemente cualquier cosa que hace que tal redada pueda parecer legítima. No ocurrió así en este caso", confirmó la fundación.

En el comunicado, se advierte que en "el curso de los procedimientos podríamos descubrir ciertos parámetros que tienen el potencial de dañar la buena reputación del sistema judicial de Panamá”.

"A la fundación ni siquiera se le concedió el derecho a tener documentos sellados o a apelar (...) para un cliente internacional, buscando protección legal, discreción y anonimato el instrumento de una fundación panameña perdió todo su atractivo", puntualizó.

Desde su manifestación en la legislación panameña la ley de fundaciones de interés privado fue considerada como una de las leyes más modernas y perfectas del planeta.

Con esta norma las fundaciones de interés privado de Panamá se presentaron como una garantía de flexibilidad, discreción y seguridad. Miles de clientes internacionales confiaron en este instrumento y eligieron a Panamá como su "puerto seguro".

Sin embargo, fuentes ligadas a este proceso aseguran que toda esta confianza ha sido tirada al traste, por el manejo que ha habido en este caso.